Суть мол­дав­ской схе­мы

Vedomosti - - Финансы -

Ком­па­нии за­клю­ча­ли до­го­во­ры зай­мов, со­глас­но ко­то­рым якобы по­лу­ча­ли ссу­ды на сот­ни миллионов долларов или же вы­сту­па­ли по ним по­ру­чи­те­ля­ми. Обя­за­тель­ства по этим фик­тив­ным дол­гам не ис­пол­ня­лись, и кре­ди­то­ры об­ра­ща­лись в су­ды Мол­да­вии – это бы­ло воз­мож­но, по­сколь­ку по­ру­чи­те­ля­ми по кре­ди­там вы­сту­па­ли так­же граж­дане этой стра­ны. День­ги пе­ре­во­ди­лись на сче­та 19 компаний, за­ре­ги­стри­ро­ван­ных в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Но­вой Зе­лан­дии, Бе­ли­зе в мол­дав­ском BC Moldindconbank S. A. и лат­вий­ском Trasta Komercbanka.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.