Зо­ло­тая ка­ру­сель

Vedomosti - - Расследование -

По­сле про­вер­ки за 2011–2012 гг. Фе­де­раль­ная на­ло­го­вая служ­ба (ФНС) до­на­чис­ли­ла ТПК «Яш­ма» бо­лее 7 млрд руб. НДС. По вер­сии Иго­ря Мав­ля­но­ва, во вре­мя про­вер­ки на­ло­го­ви­ки вы­яви­ли несколь­ко мел­ких на­ру­ше­ний. «По ее ито­гам бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о до­на­чис­ле­нии на­ло­гов, ко­то­рые мы опла­ти­ли, – пе­ре­дал Мав­ля­нов «Ве­до­мо­стям». – Од­на­ко впо­след­ствии, в 2016 г., ФНС пе­ре­смот­ре­ла соб­ствен­ное ре­ше­ние за дан­ный пе­ри­од, от­кры­ла и про­ве­ла по­втор­ную на­ло­го­вую про­вер­ку, и аб­со­лют­но по всем сдел­кам ТПК «Яш­ма» за этот пе­ри­од был до­на­чис­лен НДС». В кон­це 2016 г. в цен­траль­ный офис «Яш­ма зо­ло­та» на Авиа­мо­тор­ной ули­це при­шли со­труд­ни­ки След­ствен­но­го ко­ми­те­та (СК) с по­ста­нов­ле­ни­я­ми на обыск. 19 де­каб­ря СК объ­явил о воз­буж­де­нии уго­лов­но­го де­ла по ст. 199 УК РФ («Укло­не­ние от упла­ты на­ло­гов») в от­но­ше­нии ру­ко­вод­ства ОАО «Тор­го­во-про­из­вод­ствен­ная ком­па­ния «Яш­ма». По ре­зуль­та­там на­ло­го­вой про­вер­ки, про­ве­ден­ной в 2015 г., ФНС под­счи­та­ла, что ОАО «ТПК «Яш­ма» в пе­ри­од с 2011 по 2012 г. не упла­ти­ло го­су­дар­ству с уче­том штра­фов и пе­ней 9,8 млрд руб., сле­ду­ет из ма­те­ри­а­лов де­ла. По вер­сии след­ствия, ру­ко­вод­ство «Яш­мы» со­зда­ло фик­тив­ный до­ку­мен­то­обо­рот по­чти с 30 фир­ма­ми-од­но­днев­ка­ми и че­рез Транс­на­ци­о­наль­ный банк (ли­цен­зия ото­зва­на в 2015 г.) по­лу­ча­ло дра­го­цен­ные ме­тал­лы без упла­ты НДС. В ма­те­ри­а­лах про­ве­рок, с ко­то­ры­ми озна­ко­ми­лись «Ведомости», ска­за­но, что из хра­ни­ли­ща бан­ка «Яш­ма» по­лу­ча­ла зо­ло­тые слит­ки по до­го­во­рам зай­ма. Эти опе­ра­ции не об­ла­га­лись НДС, а за­ем за­кры­вал­ся вза­и­мо­за­че­том встреч­ных обя­за­тельств без воз­вра­ще­ния слит­ков в хра­ни­ли­ще. По­лу­чен­ное зо­ло­то ре­а­ли­зо­вы­ва­лось че­рез це­поч­ку тех­ни­че­ских фирм без упла­ты НДС. Со­труд­ни­ки пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов уста­но­ви­ли, что эти фир­мы не ве­ли ре­аль­ной де­я­тель­но­сти, су­ще­ство­ва­ли не боль­ше по­лу­то­ра лет и бы­ли за­ре­ги­стри­ро­ва­ны на под­став­ных и но­ми­наль­ных лиц. Сум­ма неупла­чен­но­го на­ло­га об­на­ли­чи­ва­лась, вы­во­ди­лась из обо­ро­та, пе­ре­чис­ля­лась в ка­че­стве по­га­ше­ния обя­за­тельств аф­фи­ли­ро­ван­ной ком­па­нии – ООО «Юве­лир­ный дом «Яш­ма». За­тем день­ги воз­вра­ща­лись об­рат­но че­рез «тех­ни­че­ские ком­па­нии» в ре­ги­о­наль­ные фи­ли­а­лы, а от­ту­да – за ру­беж. Зо­ло­то пе­ре­во­зи­ли и хра­ни­ли со­труд­ни­ки ЧОП «Ал­ма­да» с на­ру­ше­ни­ем норм. Ком­па­нии, ко­то­рые не упла­ти­ли на­ло­ги, не име­ют к груп­пе ком­па­ний «Яш­ма» ни­ка­ко­го от­но­ше­ния, под­чер­ки­ва­ет Мав­ля­нов. «ТПК «Яш­ма» за­пла­ти­ла все необ­хо­ди­мые по за­ко­но­да­тель­ству на­ло­ги, а воз­буж­де­ние уго­лов­но­го де­ла яв­ля­ет­ся оче­ред­ной по­пыт­кой ока­зать дав­ле­ние на ком­па­нию со сто­ро­ны ее оп­по­нен­тов», – уве­ря­ет он. Ре­ше­ние о до­на­чис­ле­нии на­ло­гов ТПК «Яш­ма» оспа­ри­ва­ет в су­де, де­ло на­хо­дит­ся в пер­вой ин­стан­ции, со­об­ща­ет он: «Мы бу­дем от­ста­и­вать право­ту и до­би­вать­ся спра­вед­ли­во­сти в су­дах».

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.