Гол­ланд­цы в уз­бек­ском де­ле

Vedomosti - - ТЕХНОЛОГИИ & ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ - Ки­рилл Се­дов

Про­ку­ра­ту­ра Ни­дер­лан­дов по­до­зре­ва­ет ING Bank в от­мы­ва­нии де­нег и меж­ду­на­род­ной кор­руп­ции, пи­шет га­зе­та Het Financieele Dagblad со ссыл­кой на пред­ста­ви­те­ля ве­дом­ства. Со­бе­сед­ник из­да­ния уточ­нил, что рас­сле­до­ва­ние свя­за­но с де­лом о кор­руп­ции Vimpelcom Ltd. (сме­нил на­зва­ние на Veon) в Уз­бе­ки­стане. ING лишь под­твер­дил, что вла­сти Ни­дер­лан­дов про­во­дят рас­сле­до­ва­ние о его при­част­но­сти к от­мы­ва­нию де­нег и кор­руп­ции, пе­ре­да­ло агент­ство Reuters. Ме­недж­мент ING до­пус­ка­ет, что воз­мож­ные штра­фы мо­гут «быть су­ще­ствен­ны­ми».

Речь идет о рас­сле­до­ва­нии дей­ствий Vimpelcom на рын­ке со­то­вой свя­зи Уз­бе­ки­ста­на, ко­то­рое ми­нюст США, аме­ри­кан­ская Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам (SEC) и про­ку­ра­ту­ра Ни­дер­лан­дов ве­ли с 2014 г. Кро­ме Vimpelcom фи­гу­ран­та­ми рас­сле­до­ва­ния яв­ля­ют­ся МТС и швед­ско-фин­ская груп­па TeliaSonera. Все три ком­па­нии на­ча­ли ра­бо­тать в Уз­бе­ки­стане в 2000-х гг., а пра­во вхо­да на этот ры­нок, как по­до­зре­ва­ют сле­до­ва­те­ли и чи­нов­ни­ки, ку­пи­ли у струк­тур, свя­зан­ных с окру­же­ни­ем до­че­ри пре­зи­ден­та стра­ны Гуль­на­ры Ка­ри­мо­вой. Из ре­ше­ния окруж­но­го су­да США по Юж­но­му окру­гу шта­та Нью-Йорк, ку­да об­ра­щал­ся ми­нюст США, сле­до­ва­ло, что МТС и Vimpelcom Ltd. с 2004 по 2011 г. вы­пла­ти­ли фир­мам око­ло $500 млн. Че­рез ING Bank опе­ра­то­ры пе­ре­чис­ли­ли то­гда $120 млн и $45 млн со­от­вет­ствен­но.

В фев­ра­ле 2016 г. Vimpelcom Ltd. за­клю­чил со­гла­ше­ния с SEC, ми­ню­стом США и про­ку­ра­ту­рой Ни­дер­лан­дов об уре­гу­ли­ро­ва­нии пре­тен­зий. Ком­па­ния при­зна­ла, что ее ме­не­дже­ры да­ва­ли взят­ки «вы­со­ко­по­став­лен­но­му род­ствен­ни­ку пре­зи­ден­та Уз­бе­ки­ста­на». В об­щей слож­но­сти струк­ту­ры Vimpelcom пе­ре­чис­ли­ли на сче­та фирм, аф­фи­ли­ро­ван­ных с этим ли­цом, $114 млн и бла­го­да­ря это­му по­лу­чи­ли необ­хо­ди­мые ли­цен­зии, го­во­рит­ся в до­ку­мен­тах SEC. Vimpelcom за­пла­тил $795 млн в ка­че­стве штра­фа и воз­вра­та до­хо­дов, по­лу­чен­ных от неза­кон­ных сде­лок. $167,5 млн при­чи­та­ет­ся SEC, $230,1 млн – ми­нюсту США, $397,5 млн – вла­стям Ни­дер­лан­дов. Эти день­ги ком­па­ния от­ло­жи­ла за­бла­го­вре­мен­но: еще в но­яб­ре 2015 г. она за­ре­зер­ви­ро­ва­ла $900 млн под ве­ро­ят­ные штра­фы по уз­бек­ско­му де­лу.

МТС, в от­ли­чие от Vimpelcom, не со­зда­ва­ла ре­зер­вов в свя­зи с рас­сле­до­ва­ни­ем ми­ню­ста США и SEC. К пе­ре­смот­ру ре­ше­ния в от­но­ше­нии Veon рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии ING вряд ли при­ве­дет, счи­та­ет ру­ко­во­ди­тель уго­лов­ной прак­ти­ки юри­ди­че­ской ком­па­нии BMS Law Firm Ти­мур Ху­тов. Что ка­са­ет­ся МТС, то для нее невы­год­но ока­зать­ся свя­зан­ной с бан­ком, об­ви­ня­е­мым в от­мы­ва­нии де­нег и меж­ду­на­род­ной кор­руп­ции, по­сколь­ку это мо­жет гро­зить для нее но­вы­ми об­ви­не­ни­я­ми, го­во­рит Ху­тов.

Пред­ста­ви­те­ли МТС, ми­ню­ста США и SEC от­ка­за­лись от ком­мен­та­ри­ев. Пред­ста­ви­те­ли ни­дер­ланд­ской про­ку­ра­ту­ры не от­ве­ти­ли на за­прос «Ве­до­мо­стей».-

Гол­ланд­ский банк ING стал но­вым фи­гу­ран­том уз­бек­ско­го де­ла Vimpelcom. Че­рез этот же банк струк­ту­рам уз­бек­ско­го «офи­ци­аль­но­го ли­ца А» пе­ре­чис­ля­ла день­ги и МТС

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.