Кра­пи­вин и Мол­да­вия

Vedomosti - - Компании и рынки -

Как пи­шет «Но­вая га­зе­та», с 2011 по 2014 г. две ком­па­нии из Бе­ли­за и Па­на­мы (Redstone Financial и Telford Trading) по­лу­чи­ли на свои сче­та в швей­цар­ском бан­ке CBH Compagnie Bancaire Helvetique $277 млн, или око­ло 8,4 млрд руб. По­чти все день­ги по­сту­пи­ли от фик­тив­ных оф­шор­ных ком­па­ний, в поль­зу ко­то­рых мол­дав­ские су­деб­ные при­ста­вы спи­сы­ва­ли день­ги со сче­тов рос­сий­ских бан­ков. Со­глас­но «па­нам­ским до­ку­мен­там» един­ствен­ным бе­не­фи­ци­а­ром обе­их ком­па­ний (а зна­чит, и по­сту­пив­ших на их сче­та де­нег) был Кра­пи­вин, за­клю­ча­ет «Но­вая га­зе­та».

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.