Фик­тив­ный им­порт де­лят по-брат­ски

ЦБ пре­ду­пре­дил бан­ки­ров, что схе­мы фик­тив­но­го им­пор­та ко­чу­ют по стра­нам Евразий­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­ю­за по ме­ре его рас­ши­ре­ния: под на­блю­де­ни­ем кли­ен­ты из Ар­ме­нии и Кир­ги­зии

Vedomosti.Piter - - ФИНАНСЫ - Да­рья Бо­ри­сяк ВЕ­ДО­МО­СТИ

Цен­тро­банк вновь на­пом­нил бан­кам, что они мо­гут быть во­вле­че­ны в со­мни­тель­ные опе­ра­ции, ко­то­рые про­во­дят их кли­ен­ты при рас­че­тах за то­ва­ры стран Та­мо­жен­но­го со­ю­за. Со­от­вет­ству­ю­щее пись­мо за под­пи­сью зам­пре­да ЦБ Дмит­рия Ско­бел­ки­на во втор­ник бы­ло опуб­ли­ко­ва­но в «Вест­ни­ке Бан­ка Рос­сии». Од­на­ко в этот раз ре­гу­ля­тор об­ра­ща­ет вни­ма­ние на Ар­ме­нию и Кир­ги­зию – ра­нее об опе­ра­ци­ях с ре­зи­ден­та­ми этих стран ЦБ не упо­ми­нал.

С уче­том рас­ши­ре­ния Та­мо­жен­но­го со­ю­за (к нему при­со­еди­ни­лись Ар­ме­ния и Кир­ги­зия) воз­ник­ли рис­ки воз­мож­но­го рас­про­стра­не­ния так на­зы­ва­е­мой бе­ло­рус­ско-ка­зах­стан­ской схе­мы вы­во­да де­неж­ных средств и на сдел­ки, преду­смат­ри­ва­ю­щие ввоз то­ва­ров в Рос­сию с тер­ри­то­рии Кир­ги­зии или Ар­ме­нии, го­во­рит­ся в от­ве­те пресс-служ­бы Цен­тро­бан­ка. Пись­мо из­да­но, что­бы ми­ни­ми­зи­ро­вать по­тен­ци­аль­ный риск во­вле­че­ния бан­ков в ле­га­ли­за­цию до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, или фи­нан­си­ро­ва­ние тер­ро­риз­ма. Не­доб­ро­со­вест­ные кли­ен­ты мо­гут про­во­дить при рас­че­тах за то­ва­ры и услу­ги, им­пор­ти­ру­е­мые из этих стран, со­мни­тель­ные опе­ра­ции, го­во­рит­ся в пись­ме.

Речь идет о рас­че­тах по внеш­не­тор­го­вым до­го­во­рам, преду­смат­ри­ва­ю­щим ввоз то­ва­ров на тер­ри­то­рию Рос­сии, по ко­то­рым кли­ен­том бан­ка предо­став­ле­ны под­твер­жда­ю­щие до­ку­мен­ты (то­вар­но-со­про­во­ди­тель­ные до­ку­мен­ты, та­мо­жен­ные де­кла­ра­ции), но ин­фор­ма­ция о ко­то­рых от­сут­ству­ет в ба­зах дан­ных го­сор­га­нов. Так­же осо­бо­го вни­ма­ния

тре­бу­ют пе­ре­во­ды кли­ен­том де­неж­ных средств на сче­та нере­зи­ден­тов за пре­де­ла­ми Ар­ме­нии и Кир­ги­зии, в то вре­мя как то­ва­ры вво­зят­ся имен­но из этих стран. Ес­ли опе­ра­ции кли­ен­тов име­ют та­кие при­зна­ки, то сдел­ки счи­та­ют­ся необыч­ны­ми и мо­гут быть при­зна­ны со­мни­тель­ны­ми. При про­вер­ке опе­ра­ций кли­ен­тов, за­ку­па­ю­щих то­ва­ры в Ар­ме­нии и Кир­ги­зии, ЦБ при­зы­ва­ет ру­ко­вод­ство­вать­ся те­ми же кри­те­ри­я­ми, ко­то­рые дей­ству­ют для опе­ра­ций с Бе­ло­рус­си­ей и Ка­зах­ста­ном. Ес­ли по­до­зре­ния бан­ка под­твер­жда­ют­ся, то сто­ит от­ка­зы­вать кли­ен­там в про­ве­де­нии опе­ра­ций и за­кры­вать сче­та.

Им­пор­те­ры поль­зу­ют­ся от­сут­стви­ем гра­ниц внут­ри со­ю­за и со­зда­ют ви­ди­мость вво­за то­ва­ра, в счет ко­то­ро­го они от­прав­ля­ют сред­ства за ру­беж. В 2013 г. сум­мар­ный вы­вод средств че­рез эти стра­ны сни­зил­ся, по оцен­ке ре­гу­ля­то­ра, до $21,8 млрд. Дан­ные за 2014–2015 гг. пресс-служ­ба ЦБ не предо­ста­ви­ла.

По­яв­ле­ние по­доб­ных схем воз­мож­но, учи­ты­вая, что пре­иму­ще­ства со­ю­за за­ча­стую ис­поль­зу­ют рос­сий­ские фир­мы-од­но­днев­ки, ко­то­рые пы­та­ют­ся укло­нить­ся от упла­ты на­ло­гов, опла­чи­вать се­рый им­порт или от­мы­ва­ют до­хо­ды, по­лу­чен­ные пре­ступ­ным пу­тем, до­пус­ка­ет на­чаль­ник служ­бы фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га Бин­бан­ка Ди­на Ба­га­то­ва. По ее сло­вам, смысл за­клю­ча­ет­ся в том, что им­пор­ти­ру­е­мая про­дук­ция не про­хо­дит та­мо­жен­ный кон­троль при пе­ре­се­че­нии гра­ниц меж­ду го­су­дар­ства­ми, вхо­дя­щи­ми в со­юз. Кро­ме то­го, воз­ни­ка­ет воз­мож­ность ис­поль­зо­вать льгот­ное на­ло­го­об­ло­же­ние, преду­смот­рен­ное для ре­зи­ден­тов стран со­ю­за, что­бы укло­нять­ся от упла­ты на­ло­гов, на­при­мер НДС, рас­ска­зы­ва­ет она.

С Бе­ло­рус­си­ей есть воз­мож­ность про­ве­рить до­сто­вер­ность то­вар­но­транс­порт­ных на­клад­ных, а Ар­ме­ния и Кир­ги­зия та­ких баз не ве­дут, по­это­му осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся пер­вич­ным до­ку­мен­там, упла­те на­ло­гов, ана­ли­зу всей де­я­тель­но­сти кли­ен­та, го­во­рит на­чаль­ник управ­ле­ния ва­лют­но­го кон­тро­ля Ло­ко­бан­ка Еле­на Бож­не­ва. По ее сло­вам, банк с по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем ана­ли­зи­ру­ет все внеш­не­тор­го­вые сдел­ки с то­го мо­мен­та, как тре­бо­ва­ние о де­кла­ри­ро­ва­нии пе­ре­ста­ло рас­про­стра­нять­ся на вы­воз то­ва­ров из Ар­ме­нии и Кир­ги­зии, т. е. с 2015 г., го­во­рит она, по­пы­ток про­во­дить со­мни­тель­ные опе­ра­ции не бы­ло. Со­мни­тель­ных сде­лок не вы­яви­ли и в Бин­бан­ке. В Сбер­бан­ке вче­ра от ком­мен­та­ри­ев от­ка­за­лись.-

/ PHOTOXPRESS

Ре­гу­ля­тор ча­сто не мо­жет най­ти то­ва­ры, опи­сан­ные в до­ку­мен­тах, как и услу­ги

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.