День­ги за­дер­жа­лись при­бы­ти­ем

... «До­мо­де­до­во» хра­ни­ло сред­ства в кипр­ском бан­ке с ли­вий­ски­ми хо­зя­е­ва­ми и го­лов­ным офи­сом в Тан­за­нии

Vedomosti.Piter - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Алек­сандр Во­ро­бьев Ели­за­ве­та Ба­за­но­ва ВЕ­ДО­МО­СТИ

За­б­ло­ки­ро­ван­ные сред­ства в FBME Bank не мо­гут быть вы­ве­де­ны груп­пой из бан­ка, го­во­рит­ся в от­чет­но­сти за пер­вое по­лу­го­дие 2016 г. кипр­ской DME ltd (вла­де­ет все­ми опе­ра­ци­он­ны­ми ком­па­ни­я­ми и недви­жи­мо­стью аэро­пор­та «До­мо­де­до­во», ее бе­не­фи­ци­ар – Дмит­рий Ка­мен­щик). За­б­ло­ки­ро­ва­но 1,9 млрд руб. Это сум­ма с уче­том обес­це­ни­ва­ния де­по­зи­тов в бан­ке на 346 млн руб., т. е. все­го за­б­ло­ки­ро­ва­но FBME Bank 2,25 млрд руб., уточ­ня­ет ана­ли­тик ING Bank Егор Фе­до­ров.

На 346 млн руб. со­зда­ны ре­зер­вы на за­б­ло­ки­ро­ван­ные сред­ства, по­яс­нил пред­ста­ви­тель «До­мо­де­до­во». В июле 2014 г. фи­нан­со­вая по­ли­ция каз­на­чей­ства США (FinCEN) объ­яви­ла, что FBME Bank за­ме­шан в от­мы­ва­нии де­нег и она на­ме­ре­на за­пре­тить аме­ри­кан­ским фи­нан­со­вым ин­сти­ту­там про­во­дить его пла­те­жи, а так­же от­кры­вать или под­дер­жи­вать кор­ре­спон­дент­ские сче­та, го­во­рит­ся в ма­те­ри­а­лах «До­мо­де­до­во». FinCEN пла­ни­ро­ва­ла за­пре­тить ра­бо­ту и с дру­ги­ми ино­стран­ны­ми бан­ка­ми, про­во­дя­щи­ми опе­ра­ции FBME Bank.

За­прет вве­ден в 2015 г., но уже в июле 2014 г. Банк Ки­п­ра ввел в мест­ном фи­ли­а­ле FBME Bank (го­лов­ной банк рас­по­ло­жен в Тан­за­нии) вре­мен­ную ад­ми­ни­стра­цию и при­оста­но­вил его опе­ра­ции, а ос­нов­ные бан­ки-кор­ре­спон­ден­ты за­мо­ро­зи­ли или за­кры­ли сче­та фи­ли­а­ла. Вре­мен­ная ад­ми­ни­стра­ция рез­ко огра­ни­чи­ла вы­да­чу средств: кли­ен­ты мог­ли за­би­рать неболь­шие сум­мы и толь­ко с ее раз­ре­ше­ния, ска­за­но в от­че­тах фи­нан­со­во-юри­ди­че­ской фир­мы Legal Floris.

«С од­ной сто­ро­ны, от­но­си­тель­но неболь­шой раз­мер ре­зер­ва го­во­рит, что «До­мо­де­до­во» пла­ни­ру­ет вер­нуть боль­шую часть средств. В то же вре­мя ком­па­ния от­но­сит их к дру­гим нете­ку­щим ак­ти­вам, т. е. они не ис­поль­зу­ют­ся для рас­че­та ни­ка­ких по­ка­за­те­лей лик­вид­но­сти и мо­гут быть спи­са­ны из ка­пи­та­ла – это по­вли­я­ет на ба­ланс, но не на по­ка­за­те­ли опе­ра­ци­он­ной де­я­тель­но­сти и воз­мож­ность при­вле­кать за­ем­ные сред­ства», – рас­суж­да­ет Фе­до­ров.

Си­ту­а­ция «не на­кла­ды­ва­ет чув­стви­тель­ных огра­ни­че­ний на биз­нес груп­пы», го­во­рит пред­ста­ви­тель «До­мо­де­до­во»: на 30 июня на ее ба­лан­се бы­ло 7,5 млрд руб. сво­бод­ных де­неж­ных средств. Си­ту­а­ция не вы­зы­ва­ет бес­по­кой­ства, со­гла­сен Фе­до­ров. «Мы по­да­ли иск к бан­ку и вре­мен­но­му управ­ля­ю­ще­му о взыс­ка­нии непра­во­мер­но удер­жи­ва­е­мых средств. На­ша пра­во­вая по­зи­ция поз­во­ля­ет крайне вы­со­ко оце­нить ве­ро­ят­ность их воз­вра­та вне за­ви­си­мо­сти от то­го, бу­дет ли лик­ви­ди­ро­ван банк ли­бо ему бу­дет воз­вра­ще­на ли­цен­зия (ото­зва­на в де­каб­ре 2015 г.)», – до­бав­ля­ет пред­ста­ви­тель аэро­пор­та.

Кипр­ский фи­ли­ал FBME Bank был от­крыт в 1982 г., го­лов­ной банк то­гда рас­по­ла­гал­ся в Ли­вии, в 1986 г. пе­ре­ехал на Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, а в 1993 г. – в Тан­за­нию. На ко­нец 2013 г. его ак­ти­вы со­став­ля­ли $2,7 млрд и 90% опе­ра­ций при­хо­ди­лось на Кипр (дан­ные га­зе­ты Business Times и Legal Floris), у кипр­ско­го ре­гу­ля­то­ра два­жды воз­ни­ка­ли се­рьез­ные пре­тен­зии к фи­ли­а­лу (см. врез).

Тан­за­ния вхо­дит в чер­ный спи­сок ФНС стран, ко­то­рые не об­ме­ни­ва­ют­ся с Рос­си­ей на­ло­го­вой ин­фор­ма­ци­ей ли­бо де­ла­ют это пло­хо.

Этот банк был очень по­пу­ля­рен у рос­сий­ских кли­ен­тов из-за про­сто­го ком­плай­ен­са, рас­ска­зы­ва­ет парт­нер UFG Management Дмит­рий Кле­нов, а по­сле кипр­ско­го кри­зи­са к нему пе­ре­тек­ло еще боль­ше сче­тов, но нель­зя ска­зать, что там бы­ли гряз­ные день­ги.

«Группа DME раз­ме­сти­ла в фи­ли­а­ле FBME на де­по­зит­ном сче­те об­ра­зо­вав­ши­е­ся из­лиш­ки де­неж­ных средств. На мо­мент от­кры­тия сче­та ана­лиз лик­вид­но­сти и дру­гих по­ка­за­те­лей бан­ка де­мон­стри­ро­вал его ста­биль­ные по­зи­ции. Ис­хо­дя из это­го пред­ви­деть от­зыв ли­цен­зии – за­да­ча ско­рее из об­ла­сти га­да­ния, чем прак­ти­че­ско­го управ­ле­ния», – го­во­рит пред­ста­ви­тель «До­мо­де­до­во».-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.