«Де­ло­вые ли­нии» недо­пла­ти­ли 1 млрд руб.

Суд аре­сто­вал 1,6 млрд руб. на сче­тах «Де­ло­вых ли­ний». След­ствен­ный ко­ми­тет за­по­до­зрил од­но­го из круп­ней­ших ав­то­пе­ре­воз­чи­ков в неупла­те на­ло­гов

Vedomosti.Piter - - СЕВЕРО-ЗАПАД - Ма­рия Бу­рав­це­ва ВЕДОМОСТИ ‒ САНКТ-ПЕ­ТЕР­БУРГ

По хо­да­тай­ству следствия суд аре­сто­вал 1,6 млрд руб. на сче­тах ООО «Де­ло­вые ли­нии». Арест на­ло­жен в рам­ках уголовного де­ла об укло­не­нии от упла­ты на­ло­гов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, преду­смат­ри­ва­ет штраф до 500 000 руб. или ли­ше­ние сво­бо­ды на срок до ше­сти лет), со­об­ща­ет пресс-служ­ба След­ствен­но­го ко­ми­те­та РФ (СКР).

По версии следствия, неуста­нов­лен­ные ли­ца, дей­ству­ю­щие от име­ни «Де­ло­вых ли­ний», в на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства с ок­тяб­ря 2011 г. по март 2014 г. вклю­ча­ли в на­ло­го­вые де­кла­ра­ции за­ве­до­мо лож­ные све­де­ния о на­ли­чии пра­ва на на­ло­го­вые вы­че­ты на 516 млн руб., а так­же о на­ли­чии в 2011– 2013 гг. 2,86 млрд руб. рас­хо­дов, умень­ша­ю­щих ба­зу по на­ло­гу на при­быль. По дан­ным следствия, эти дей­ствия при­ве­ли к то­му, что «Де­ло­вые ли­нии» не за­пла­ти­ли в бюд­жет 1,089 млрд руб. на­ло­гов. Уста­нав­ли­ва­ют­ся кон­крет­ные ли­ца из чис­ла ру­ко­вод­ства ком­па­нии, при­част­ные к пре­ступ­ле­нию, со­об­щил СКР.

По дан­ным «СПАРК-Ин­тер­фак­са», ООО «Де­ло­вые ли­нии» при­над­ле­жит кипр­ско­му «До­гле­мор трейд лтд». В 2015 г. со­вла­дель­цем и пред­се­да­те­лем со­ве­та ди­рек­то­ров ком­па­нии стал быв­ший пре­зи­дент А1, ин­ве­сти­ци­он­но­го под­раз­де­ле­ния «Аль­фа-групп», Ми­ха­ил Ха­ба­ров. До это­го един­ствен­ным вла­дель­цем ком­па­нии был Алек­сандр Бо­га­ти­ков.

Ха­ба­ров от­ка­зал­ся ком­мен­ти­ро­вать со­об­ще­ние СКР. Свя­зать­ся с Бо­га­ти­ко­вым не уда­лось.

Ком­па­ния кон­струк­тив­но вза­и­мо­дей­ству­ет со след­ствен­ны­ми ор­га­на­ми и про­дол­жа­ет ис­пол­нять обя­за­тель­ства пе­ред со­труд­ни­ка­ми, кли­ен­та­ми и дру­ги­ми контр­аген­та­ми, со­об­щил вче­ра пред­ста­ви­тель «Де­ло­вых ли­ний». По его сло­вам, ком­па­ния на­ме­ре­на в уста­нов­лен­ный срок ис­пол­нить по­лу­чен­ные тре­бо­ва­ния, сред­ства для этой це­ли де­по­ни­ро­ва­ны на ее сче­тах. На ка­кую сум­му ком­па­ния го­то­ва по­га­сить тре­бо­ва­ния, пред­ста­ви­тель «Де­ло­вых ли­ний» не ком­мен­ти­ру­ет.

«Де­ло­вые ли­нии» – один из круп­ней­ших иг­ро­ков на рын­ке гру­зо­пе­ре­во­зок ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том. Ра­нее ген­ди­рек­тор Infranews Алек­сей Без­бо­ро­дов оце­ни­вал их до­лю на рос­сий­ском рын­ке ав­то­мо­биль­ных пе­ре­во­зок в 5%, в пе­ре­воз­ках сбор­ных гру­зов (фу­ра до­став­ля­ет груз несколь­ких кли­ен­тов) – в 20%. Дей­ствия сле­до­ва­те­ля могут быть на­прав­ле­ны на фак­ти­че­ское ис­пол­не­ние ре­ше­ния су­да и воз­ме­ще­ние при­чи­нен­но­го ущер­ба, счи­та­ет Геор­гий Ба­га­нов, ад­во­кат BGP Litigation. Пра­во фи­нан­со­вой под­пи­си в каж­дой ор­га­ни­за­ции при­над­ле­жит, как пра­ви­ло, стро­го огра­ни­чен­но­му кру­гу лиц и стран­но, что в отношении этих лиц не при­ня­ты ме­ры обес­пе­чи­тель­но­го ха­рак­те­ра, удив­ля­ет­ся юрист. Осуж­ден­ный по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ осво­бож­да­ет­ся от уголовного пре­сле­до­ва­ния в слу­чае пол­ной опла­ты недо­им­ки и пе­ней.-

/ ЕВ­ГЕ­НИЙ ЕГО­РОВ / ВЕДОМОСТИ

Ком­па­ния го­то­ва со­труд­ни­чать со след­стви­ем

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.