В Credit Suisse при­шли с обыс­ком

В офи­сах Credit Suisse про­шли обыс­ки. Пять стран по­до­зре­ва­ют, что швей­цар­ский банк по­мо­гал кли­ен­там не пла­тить на­ло­ги

Vedomosti.Piter - - ФИНАНСЫ - Та­тья­на Боч­ка­ре­ва ВЕДОМОСТИ

Опро­шед­ших в четверг обыс­ках в лон­дон­ском, па­риж­ском и ам­стер­дам­ском офи­сах со­об­щил сам Credit Suisse, от­ме­тив, что де­ло ка­са­ет­ся упла­ты на­ло­гов его кли­ен­та­ми, а так­же что он со­труд­ни­ча­ет с вла­стя­ми.

Рас­сле­до­ва­ние бы­ло на­ча­то год на­зад, со­об­ща­ет Reuters. Его про­во­дит агент­ство Eurojust, ко­ор­ди­ни­ру­ю­щее транс­гра­нич­ные рас­сле­до­ва­ния ЕС. Участ­ни­ки про­ве­ли три встре­чи, на ко­то­рых пред­ста­ви­те­лей Швей­ца­рии не бы­ло. «Мы по­ра­же­ны, что Швей­ца­рия бы­ла на­ме­рен­но ис­клю­че­на из ор­га­ни­за­ции этой опе­ра­ции», – за­яви­ла ее ген­про­ку­ра­ту­ра. Рас­сле­до­ва­ние бы­ло ини­ци­и­ро­ва­но ни­дер­ланд­ским Управ­ле­ни­ем по борь­бе с фи­нан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (FIOD).

По это­му де­лу FIOD аре­сто­ва­ло в Ни­дер­лан­дах двух че­ло­век и кон­фис­ко­ва­ло кар­ти­ны, ав­то­мо­биль, юве­лир­ные укра­ше­ния и сли­ток зо­ло­та. Фо­то ве­щей, «кон­фис­ко­ван­ных во вре­мя обыс­ка в швей­цар­ском бан­ке», поз­же FIOD опуб­ли­ко­ва­ло в Twitter. Ни­дер­лан­ды так­же пе­ре­да­ли дан­ные о 55 000 кли­ен­тах вла­стям дру­гих стран, со­об­ща­ет Bloomberg.

Уго­лов­ные рас­сле­до­ва­ния в от­но­ше­нии швей­цар­ско­го бан­ка так­же про­во­дят Фран­ция, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Германия и Ав­стра­лия. Фран­ция об­на­ру­жи­ла, что ее граж­дане от­кры­ли в Швей­ца­рии несколь­ко ты­сяч сче­тов, о ко­то­рых ей не бы­ло из­вест­но. Бри­тан­ское рас­сле­до­ва­ние сфо­ку­си­ро­ва­но на «несколь­ких топ-ме­не­дже­рах бан­ка и его кли­ен­тах». Ав­стра­лия об­на­ру­жи­ла, что 346 ее под­дан­ных «име­ют свя­зи в швей­цар­ских бан­ках».

«Сче­та ано­ним­ны, т. е. бы­ли от­кры­ты, что­бы скрыть имя вла­дель­ца», – за­яви­ла ми­нистр по на­ло­гам Кел­ли О’Ду­ай­ер. С FIOD так­же со­труд­ни­ча­ет про­ку­ра­ту­ра Кель­на. «Мы на­ча­ли рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии кли­ен­тов бан­ка», – со­об­щил Reuters ее пред­ста­ви­тель.

«Раз­мер дан­ных и меж­ду­на­род­ный мас­штаб де­ла­ет этот слу­чай ис­клю­чи­тель­ным», – ска­зал Bloomberg юрист фир­мы Bonnard Lawson Тьер­ри Бу­а­телль. Credit Suisse со­об­щил, что с 2013 г. вы­пол­ня­ет тре­бо­ва­ния швей­цар­ско-бри­тан­ско­го со­гла­ше­ния по удер­жа­нию на­ло­гов, а так­же тре­бо­ва­ния доб­ро­воль­ных со­гла­ше­ний Швей­ца­рии с Ни­дер­лан­да­ми и Фран­ци­ей о рас­кры­тии ин­фор­ма­ции. В вос­кре­се­нье банк дал по­лос­ную ре­кла­му в бри­тан­ских га­зе­тах, в том чис­ле The Sunday Times, The Sunday Telegraph и Observer, со­об­ща­ет Reuters. В ней го­во­рит­ся, что с 2011 г. он не име­ет дел с кли­ен­та­ми, не спо­соб­ны­ми до­ка­зать, что они платят на­ло­ги.

Пре­сле­до­ва­ние швей­цар­ских бан­ков, по­мо­га­ю­щих граж­да­нам дру­гих стран не пла­тить на­ло­ги, на­ча­лось в 2009 г. То­гда UBS вы­дал США име­на 4450 кли­ен­тов и за­пла­тил $780 млн штра­фа. В 2014 г. Credit Suisse за­пла­тил $2,6 млрд. Во­семь­де­сят швей­цар­ских бан­ков со­об­щи­ли ми­нюсту США, как ра­бо­та­ли их ме­ха­низ­мы вы­во­да ак­ти­вов от на­ло­гов, взамен на со­гла­ше­ние о невоз­буж­де­нии де­ла.

Под ру­ко­вод­ством Ти­жа­на Тиа­ма, воз­гла­вив­ше­го Credit Suisse в 2015 г., он со­кра­ща­ет ин­вест­бан­ков­ские опе­ра­ции и раз­ви­ва­ет об­слу­жи­ва­ние бо­га­тых кли­ен­тов. Ик­бал Хан, ку­ри­ру­ю­щий об­слу­жи­ва­ние меж­ду­на­род­ных бо­га­тых кли­ен­тов Credit Suisse, ска­зал Bloomberg, что не по­ни­ма­ет, по­че­му для обыс­ков бы­ло вы­бра­но имен­но это вре­мя: «Мы дав­но про­во­дим по­ли­ти­ку ну­ле­вой тер­пи­мо­сти к ухо­ду от на­ло­гов». По его сло­вам, у его под­раз­де­ле­ния нет 55 000 кли­ен­тов, по­это­му са­мо это чис­ло так­же вы­зы­ва­ет у него во­про­сы.-

/ FIOD / TWITTER

Что FIOD кон­фис­ко­ва­ло в швей­цар­ском бан­ке

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.