Топ-ме­не­дже­ры под аре­стом

Vedomosti.Piter - - РАССЛЕДОВАНИЕ -

Тре­тье­го мар­та 2017 г. ГСУ МВД по Та­тар­ста­ну объ­яви­ло о воз­буж­де­нии уго­лов­но­го де­ла в от­но­ше­нии пред­прав­ле­ния Тат­фондбан­ка, де­пу­та­та Гос­со­ве­та Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан Ро­бер­та Му­си­на – по по­до­зре­нию в мо­шен­ни­че­стве в осо­бо круп­ном раз­ме­ре (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Му­син был за­дер­жан по при­ле­те из Моск­вы в аэро­пор­ту Ка­за­ни и за­тем аре­сто­ван по ре­ше­нию су­да. По вер­сии след­ствия, в ав­гу­сте 2016 г. со­труд­ни­ки Тат­фондбан­ка с це­лью по­лу­че­ния кре­ди­та и по­сле­ду­ю­ще­го хи­ще­ния де­неж­ных средств предо­ста­ви­ли в ЦБ фик­тив­ные све­де­ния о на­ли­чии вы­со­ко­лик­вид­но­го ак­ти­ва, обес­пе­чен­но­го кре­дит­ны­ми до­го­во­ра­ми с «Ниж­не­камск­неф­те­хи­мом». В де­каб­ре 2016 г. ЦБ уста­но­вил, что Тат­фондбанк непра­во­мер­но перевел ссуд­ную за­дол­жен­ность «Ниж­не­камск­неф­те­хи­ма», за­ло­жен­ную по кре­ди­ту Бан­ка Рос­сии, на ООО «Но­вая неф­те­хи­мия». Са­ми же сред­ства на сум­му бо­лее 3 млрд руб. бы­ли от­прав­ле­ны на рас­чет­ные сче­та аф­фи­ли­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ций Тат­фондбан­ка, со­об­ща­ло ГСУ. 16 мар­та бы­ли за­дер­жа­ны быв­ший пер­вый за­ме­сти­тель пред­прав­ле­ния Тат­фондбан­ка Ра­миль На­сы­ров, гла­ва «Но­вой неф­те­хи­мии» Му­си­на Ра­миль Са­фин и ди­рек­тор «Ро­ял тайм групп» (опе­ра­тор игор­ной зо­ны «Азов-сити» в Крас­но­дар­ском крае) Еле­на Ле­у­ши­на. 18 мар­та под до­маш­ний арест по это­му де­лу бы­ли по­ме­ще­ны гла­ва стро­и­тель­ной ком­па­нии «Су­вар де­ве­ло­п­мент» (круп­ней­ший за­строй­щик Та­тар­ста­на) Ан­дрей Мо­ча­лов и ее фи­нан­со­вый ди­рек­тор Де­нис Се­ме­нов. В кон­це про­шлой неде­ли оба бы­ли осво­бож­де­ны по ре­ше­нию Вер­хов­но­го су­да Та­тар­ста­на, од­но­вре­мен­но на­ча­лись аре­сты иму­ще­ства дру­гих фи­гу­ран­тов де­ла и их род­ствен­ни­ков.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.