Де­нис Ка­цыв чист пе­ред США

За­кры­то де­ло о ле­га­ли­за­ции в США средств, яко­бы по­хи­щен­ных из российского бюд­же­та фи­гу­ран­та­ми дела Ма­г­нит­ско­го

Vedomosti.Piter - - ВЛАСТЬ & ДЕНЬГИ - Ана­ста­сия Кор­ня ВЕДОМОСТИ

Кипр­ская ком­па­ния Prevezon Holdings, вла­дель­цем ко­то­рой яв­ля­ет­ся рос­си­я­нин Де­нис Ка­цыв (сын ви­це-пре­зи­ден­та РЖД Пет­ра Ка­цы­ва), за­клю­чи­ла с вла­стя­ми США до­су­деб­ное со­гла­ше­ние по де­лу о ле­га­ли­за­ции де­нег, свя­зан­ных с на­ло­го­вы­ми ма­хи­на­ци­я­ми в Рос­сии, со­об­ща­ет­ся в пресс-ре­ли­зе, опуб­ли­ко­ван­ном в суб­бо­ту на сай­те ми­ню­ста США. Это про­изо­шло за три дня до на­ча­ла су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ства по су­ще­ству в су­де Юж­но­го окру­га Нью-Йор­ка. На­ка­нуне су­дья от­кло­нил хо­да­тай­ство ком­па­нии Ка­цы­ва о пре­кра­ще­нии дела.

Иск к Prevezon был по­дан в сен­тяб­ре 2013 г. на ос­но­ва­нии «ак­та Ма­г­нит­ско­го», ини­ци­и­ро­ван­но­го ос­но­ва­те­лем хедж-фон­да Hermitage Capital Management Уи­лья­мом Бра­уде­ром (см. врез), и стал пер­вым слу­ча­ем при­ме­не­ния это­го за­ко­на на прак­ти­ке. Вла­сти США по­ла­га­ют, что день­ги, о хи­ще­нии ко­то­рых за­явил Сер­гей Ма­г­нит­ский, бы­ли от­мы­ты струк­ту­ра­ми, аф­фи­ли­ро­ван­ны­ми с Prevezon, в том чис­ле пу­тем при­об­ре­те­ния недви­жи­мо­сти в Нью-Йор­ке в 2009–2013 гг.

По усло­ви­ям со­гла­ше­ния, ко­то­рое дол­жен утвер­дить суд, Prevezon за­пла­тит США $5,9 млн. Это втрое боль­ше объ­е­ма от­сле­жен­ных аме­ри­кан­ски­ми вла­стя­ми по­ступ­ле­ний от мо­шен­ни­че­ской схе­мы ($1,96 млн) и бо­лее чем в 10 раз вы­ше сум­мы, ко­то­рую пра­ви­тель­ство мог­ло по­лу­чить за счет кон­фис­ко­ван­ной в Нью-Йор­ке соб­ствен­но­сти Prevezon (око­ло $582 000), под­чер­ки­ва­ет про­ку­ра­ту­ра. «Это боль­шая по­бе­да меж­ду­на­род­ной кам­па­нии за спра­вед­ли­вость для Сер­гея Ма­г­нит­ско­го», – за­явил Бра­удер.

Prevezon уточ­ня­ет, что со­гла­сил­ся уре­гу­ли­ро­вать иск без при­зна­ния ви­ны и ком­пен­са­ция со­ста­вит ме­нее 3% от сум­мы, пер­во­на­чаль­но за­про­шен­ной вла­стя­ми США. По усло­ви­ям сдел­ки пра­ви­тель­ство при­зна­ет, что от­вет­чик не вхо­дит в со­став пре­ступ­ной ор­га­ни­за­ции, го­во­рит­ся в пресс-ре­ли­зе ком­па­нии. Осо­бо ого­во­ре­но, что со­гла­ше­ние не мо­жет рас­це­ни­вать­ся как под­твер­жде­ние ка­кой-ли­бо при­част­но­сти от­вет­чи­ка к об­сто­я­тель­ствам дела, под­чер­ки­ва­ет ад­во­кат Ка­цы­ва На­та­лья Виш­не­вец­кая. По ее сло­вам, ини­ци­а­ти­ва со­гла­ше­ния при­над­ле­жа­ла пра­ви­тель­ству США, про­ект был на­прав­лен Prevezon еще в мар­те, а впер­вые те­ма бы­ла под­ня­та в 2015 г. Но то­гда вла­сти США не устро­и­ли фор­му­ли­ров­ки, на ко­то­рых на­ста­и­вал от­вет­чик, на этот раз его усло­вия бы­ли при­ня­ты, от­ме­ча­ет ад­во­кат. В Prevezon по­счи­та­ли, что сум­ма ком­пен­са­ции бу­дет ни­же по­тен­ци­аль­ных су­деб­ных из­дер­жек, до­бав­ля­ет Виш­не­вец­кая: лишь од­на из че­ты­рех экс­пер­тиз обо­шлась пра­ви­тель­ству США в $1,5 млн.

Со­гла­ше­ние вы­гля­дит вы­год­ным для Ка­цы­ва, счи­та­ет зам­ген­ди­рек­то­ра «Тран­спе­рен­си ин­тер­неш­нл – Россия» Илья Шу­ма­нов. По его мне­нию, на ру­ку оно и рос­сий­ским вла­стям, по­сколь­ку де­ло Ка­цы­ва кос­вен­но ка­са­лось чув­стви­тель­но­го для Рос­сии дела Ма­г­нит­ско­го. Со­гла­ше­ние, хоть и не яв­ля­ет­ся оправ­да­ни­ем Ка­цы­ва, по фак­ту сни­ма­ет во­прос о на­ли­чии ка­ких-ли­бо под­твер­жде­ний от­мы­ва­ния в США де­нег, фи­гу­ри­ро­вав­ших в де­ле Ма­г­нит­ско­го. Это ста­ло воз­мож­ным по­сле ухо­да в мар­те с по­ста про­ку­ро­ра Юж­но­го окру­га Нью-Йор­ка При­т­ин­де­ра Син­г­ха Бха­ра­ры, для ко­то­ро­го де­ло об от­мы­ва­нии бы­ло де­лом че­сти – ра­нее он был вклю­чен Моск­вой в спи­сок лиц, ко­то­рым за­пре­ще­но по­се­щать Рос­сию, на­по­ми­на­ет Шу­ма­нов, и ес­ли бы Бха­ра­ра со­хра­нил долж­ность, то, ве­ро­ят­но, со­гла­ше­ния не бы­ло бы. Ре­ше­ние о со­гла­ше­нии мож­но рас­це­ни­вать и как по­пыт­ку устра­нить про­ти­во­ре­чия меж­ду Рос­си­ей и США по крайне чув­стви­тель­ным во­про­сам, од­ним из ко­то­рых од­но­знач­но яв­ля­ет­ся де­ло Ма­г­нит­ско­го, счи­та­ет Шу­ма­нов.-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.