Управ­ля­ю­щие од­но­курс­ни­ки

Vedomosti.Piter - - РАССЛЕДОВАНИЕ -

Груп­па из трех ком­па­ний Waidelotte на Ки­п­ре, предо­став­ля­ю­щая «пол­ный ком­плекс услуг по но­ми­наль­но­му вла­де­нию и управ­ле­нию ак­ти­ва­ми кли­ен­тов», учре­жде­на в 2011 г. Ее ди­рек­то­ра­ми ста­ли стар­ший юрист ад­во­кат­ско­го бю­ро «Ива­нян и парт­не­ры» Ан­дрей Цвет­ков и Ба­тю­ков. При этом Цвет­ков был од­но­курс­ни­ком по юр­фа­ку СПбГУ с учре­ди­те­лем бю­ро Хри­сто­фо­ром Ива­ня­ном. В 2010 г. бю­ро «Ива­нян и парт­не­ры» пред­став­ля­ло ин­те­ре­сы Рос­сии в Страс­бур­ге в спо­ре с ЮКОСом, с 2011 г. за­щи­ща­ет ин­те­ре­сы го­су­дар­ства в Ев­ро­пей­ском су­де по пра­вам че­ло­ве­ка, ку­да на дей­ствия Рос­сии по­да­ли жа­ло­бы Гру­зия и Укра­и­на. На сай­те бю­ро «Ива­нян и парт­не­ры» Цвет­ков чис­лил­ся стар­шим юри­стом до на­ча­ла мая 2017 г. По сло­вам Ива­ня­на, Цвет­ков вы­шел из учре­ди­те­лей ад­во­кат­ско­го бю­ро «Ива­нян и парт­не­ры» в фев­ра­ле 2017 г., но в бю­ро не ра­бо­та­ет еще с 2011 г. То­гда Цвет­ков пе­ре­ехал жить на Кипр, где за­нял­ся соб­ствен­ны­ми про­ек­та­ми, го­во­рит Ива­нян. От­но­ше­ния с кли­ен­та­ми бю­ро, вклю­чая Тим­чен­ко, Ива­нян ком­мен­ти­ро­вать от­ка­зал­ся, со­слав­шись на ад­во­кат­скую тай­ну. Он уве­ря­ет, что не яв­ля­ет­ся близ­ким зна­ко­мым Ели­се­е­ва и Мед­ве­де­ва, они у него да­же не пре­по­да­ва­ли. Он та­к­же го­во­рит, что не зна­ет, чем за­ни­ма­ет­ся кипр­ская Waidelotte Цвет­ко­ва. Waidelotte управ­ля­ет кипр­ским оф­шо­ром Furcina Limited, по ре­ги­стра­ци­он­ным дан­ным на 100% при­над­ле­жа­щим Ели­се­е­ву. Furcina, как вид­но по ее от­чет­но­сти, в 2012 г. по­тра­ти­ла $9,9 млн на при­об­ре­те­ние 100% Fattoria della Aiola, вла­де­ю­щей ви­но­град­ни­ка­ми и ви­но­дель­ней в Тос­кане, а в 2013 г. пе­ре­да­ла $5,76 млн свя­зан­ной ком­па­нии «Ин­ве­сти­ци­он­ное со­дру­же­ство», ко­то­рая вла­де­ет дву­мя ях­та­ми Fotinia. Та­к­же Furcina вла­де­ет оф­шо­ром Solarest, на ко­то­рый за­пи­са­на 30%-ная до­ля в ком­па­нии «Цер­тум-ин­вест», вла­де­ю­щей двор­цом Ку­ше­ле­ваБез­бо­род­ко в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Дру­гой со­вла­де­лец «Цер­тум-ин­ве­ста» – быв­ший сту­дент Ели­се­е­ва и экс-ди­рек­тор фон­да «Дар» Фи­липп По­лян­ский. Furcina бы­ла вла­дель­цем ком­па­нии «Чер­но­мор­ский ку­рорт пла­за», вла­дев­шей са­на­то­ри­ем им. Ор­джо­ни­кид­зе. Ели­се­ев пе­ре­дал «Ве­до­мо­стям», что Waidelotte – «обыч­ный кипр­ский ад­ми­ни­стра­тор», у ко­то­ро­го мно­го кли­ен­тов. Сре­ди ком­па­ний под управ­ле­ни­ем Waidelotte есть семь оф­шо­ров, на ко­то­рые до 2014 г. бы­ли оформ­ле­ны неко­то­рые ак­ти­вы Тим­чен­ко – «Тран­сойл», «Строй­неф­те­газ», «Ак­ва­ни­ка». Ди­рек­то­ра­ми всех этих ком­па­ний вы­сту­па­ли ме­не­дже­ры, уже мно­го лет управ­ля­ю­щие ком­па­ни­я­ми биз­не­сме­на, – Дэ­вид и Нтей­винт Сав­ва, а та­к­же ав­стри­ец Рейн­гольд Орт­нер. По­сле вве­де­ния в 2014 г. санк­ций про­тив Тим­чен­ко все его ак­ти­вы бы­ли пе­ре­ве­де­ны в Россию – на при­над­ле­жа­щее лич­но ему ООО «Вол­га груп». Пред­ста­ви­тель Тим­чен­ко от­но­ше­ния с Waidelotte и ее ди­рек­то­ра­ми ком­мен­ти­ро­вать от­ка­зал­ся. Цвет­ков не от­ве­тил на во­про­сы «Ве­до­мо­стей» о Waidelotte и ее кли­ен­тах, свя­зать­ся с Ба­тю­ко­вым не уда­лось. Та­кие ком­па­нии, как пра­ви­ло, об­слу­жи­ва­ют уз­кий круг лиц, они мо­гут брать кли­ен­тов со сто­ро­ны, но это бы­ва­ет ред­ко, го­во­рит ру­ко­во­ди­тель уго­лов­ной прак­ти­ки ком­па­нии BMS Law Firm Ти­мур Ху­тов: «Про­сто с ули­цы не возь­мут».

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.