ЦБ ли­шил ли­цен­зии «Ане­лик ру»

Vedomosti.Piter - - ФИНАНСЫ - ВЕ­ДО­МО­СТИ

ЦБ ото­звал с 9 ав­гу­ста ли­цен­зию у сто­лич­но­го бан­ка «Ане­лик ру», ко­то­рый яв­ля­ет­ся опе­ра­то­ром пла­теж­ной си­сте­мы Anelik. Ре­гу­ля­тор об­на­ру­жил в бан­ке мно­го­чис­лен­ные на­ру­ше­ния тре­бо­ва­ний ан­тиот­мы­воч­но­го за­ко­но­да­тель­ства, го­во­рит­ся в со­об­ще­нии ЦБ. С кон­ца 2016 г. банк про­во­дил со­мни­тель­ные опе­ра­ции по вы­во­ду де­нег за ру­беж и их об­на­ли­чи­ва­нию, осу­ществ­лял тран­зит­ные опе­ра­ции. Банк так­же на­ру­шал тре­бо­ва­ния ЦБ, ука­зы­ва­ет ре­гу­ля­тор, а ру­ко­вод­ство и соб­ствен­ни­ки «Ане­лик» не при­ня­ли дей­ствен­ных мер, на­прав­лен­ных на ис­клю­че­ние во­вле­че­ния бан­ка в со­мни­тель­ную де­я­тель­ность его кли­ен­тов. Из-за это­го воз­ник­ла ре­аль­ная угро­за ин­те­ре­сам кре­ди­то­ров и вклад­чи­ков. Банк на 100% при­над­ле­жит ли­ван­ско­му CreditBank S.A.L., его ко­неч­ные вла­дель­цы – граж­дане Ли­ва­на Та­рек Джо­зеф Ха­ли­фе, Шам­ма Хас­сан Сук­кар, Фа­рид Зрайк, Но­ра Джа­ухар, Са­ра Джа­ухар и др. (все­го 13 физ­лиц). Это не пер­вый банк – опе­ра­тор пла­теж­ной си­сте­мы, у ко­то­ро­го ото­зва­ли ли­цен­зию. В но­яб­ре 2015 г. ЦБ ли­шил ли­цен­зии банк «РСБ 24», ра­нее Рус­слав­банк. Он был опе­ра­то­ром пла­теж­ной си­сте­мы Contact.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.