5点让你了解瑞意银行执照被撤销缘由

My Paper (Chinese) - - 生活 - 王舒杨

新加坡金融管理局上周二撤销瑞意银行( BSI Bank)的营业执照,是金管局32年来首次。

本地的瑞意银行是瑞士瑞银银行集团的分公司。该行已有143年历史,2005年在本地设立亚洲第1家分行。

早在2011年,金管局便已发现瑞意银行在销售业务政策和流程有疏漏。随后银行纠正了这些疏漏。2014年金管局再次视察, 发现银行存在“严重欠缺”,要其加强监控。

2 01 5年,一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称“一马”)事件爆出后,新加坡金融管理局和商业事务局展开涉及洗黑钱等犯罪行为调查,并查封大量银行账户。

2家机构今年2月1日发表联合声明强调,新加坡不容许非法资金利用我国金融体系作为资金避风港或流动管道。

金管局再次深入视察,发现银 行多次触犯反洗黑钱规定,不合规做法普遍,包括和一马相关个体的可疑交易。孟文能(Ravi Menon)说,这是“新加坡金融界有史以来最糟糕的内控疏漏和严重渎职”。

扫描QR码,了解瑞意银行和一马公司之间的联系,以及6名瑞意银行前高管和员工可能面对的司法程序。

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