金管局为打击洗黑钱将设专属部门加强执法

My Paper (Chinese) - - 本地 新闻 - 胡渊文

新加坡金融管理局将设立专属部门来打击洗黑钱行为,加强执法能力。这从今年8月1日起生效。

金管局昨天在其网站发布文告宣布这个消息。金管局说,和各大国际金融和商业中心一样,新加坡的金融行业面对被利用来洗黑钱和恐怖主义融资的风险。

这个专属的反洗黑钱部门将简化有关洗黑钱和非法融资的监管政策。当局也将设立一个监管团队监视这些风险,并在实地监 督金融机构如何管理这些风险。

金管局认为,更强劲的执法能力是必须的,以严格调查任何涉嫌违法的行为和罪行,并迅速采取行动成立罪名及相应惩罚违反金管局条规的机构或个人。

金管局将在新的执法部门下,把执法功能聚集在一处并进行加强。新的部门将继续和商业事务局(CAD)联合调查资本市场的不当行为。此外,新部门也将负责针对违反金管局的银行、保险和资本市场法规行为的执法工作。

金管局局长孟文能说,金管局下定决心要确保新加坡仍然是 干净和值得信赖的金融中心。”

新加坡管理大学李光前商学院计量学副教授白士泮指出, “金管局反洗黑钱的工作必须更专业化和科技化,成立特别部门来集中火力,研发特别方法与措施来监视与打击洗黑钱是及时适当的做法。”

联昌国际私人银行经济师宋生文受访时表示,这说明新加坡政府更加认真地对待反洗黑钱和非法融资活动,也更深入打击这些非法行为。

他形容说,金管局是“以更敏锐的目光在监管,并且手持长鞭”。

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