国际反洗黑钱机构 吁我国在7方面做出改进

My Paper (Chinese) - - 本地 新闻 - 胡渊文

国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组( Financial Action Task Force,简称FATF)昨天发布对我国的评估报告时指出,我国打击洗黑钱和恐怖主义融资行为的框架强劲,但在个别领域仍有改善空间。

这是金融行动特别工作组于2012年发布新建议后,对我国的第1次评估。

内政部(MHA)、财政部(MOF)和新加坡金融管理局(MAS)昨天联合发布声明指出,和FATF于2008年进行的上一次评估相比,新加坡在反洗黑钱和反恐怖主义融资领域做出了显著的改善。

FATF的报告指出,我国在6个领域取得有效的成果,包括强劲的监管框架、合理的风险评估和缓解、良好的国际化合作、对金融业的强力监督、及时把金融情报融入执法、以及打击扩散融资( proliferation financing)的有效框架。

不过,FATF建议我国在7个方面做出改进: 1.加强法人合法受益人信息的透明度,让执法机构和监管者更容易获得信息; 2.加强宝石和金属交易商的反洗黑钱和恐怖主义融资的架构; 3.改善所有法人和非盈利领域的风险评估; 4.加强对非金融领域的监管,如公司服务业者和会计 公司; 5.加强金融机构对风险的理解和监控; 6.追踪调查更多复杂的跨国洗黑钱罪行; 7.更积极地没收各类犯罪收益。

FATF认为,我国在恐怖主义融资领域缺乏刑事起诉和定罪。但我国指出,我国通过《内部安全法令》打击恐怖主义融资,在不须进行起诉的情况下已处理了17起案件。最近,6人在恐怖主义(取缔资金)法令下被控及定罪,但这发生在FATF的评估之后,因此没有被考虑在内。

FATF于去年11月17日至12月3日期间,在我国展开实地评估。

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