La Au­dien­cia in­ves­ti­ga las cuen­tas que el HSBC te­nía en ban­cos es­pa­ño­les

La Voz de Galicia (Lugo) - - Economía - J. BRA­VO

Al­gu­nas de las du­das que se des­pe­jan so­bre las pes­qui­sas que la jus­ti­cia to­da­vía man­tie­ne abier­tas en re­la­ción al HSBC, es que ya no se bus­can cuen­tas a nom­bre de per­so­nas o em­pre­sas con­cre­tas. Lo que per­se­guían los miem­bros de la co­mi­sión ju­di­cial que el ma­gis­tra­do de la Au­dien­cia Na­cio­nal Jo­sé de la Ma­ta en­vió al San­tan­der el pa­sa­do día 3 eran las cuen­tas que la fi­lial sui­za de ese ban­co (cu­ya se­de prin­ci­pal es­tá en Lon­dres) te­nía, y aún man­tie­ne en al­gún ca­so, en la en­ti­dad fi­nan­cie­ra que pre­si­de Ana Bo­tín.

Son cuen­tas, apun­tan fuen­tes de la in­ves­ti­ga­ción, que el HSBC uti­li­za­ba pa­ra ha­cer ope­ra­cio­nes en Es­pa­ña tan­to a fa­vor de sus clien­tes co­mo del pro­pio ban­co co­mo em­pre­sa, pues la en­ti­dad an­glo­sa­jo­na so­lo dis­po­ne de dos ofi­ci­nas cor­po­ra­ti­vas en el país (Ma­drid y Bar­ce­lo­na), y so­bre to­do pa­ra re­pre­sen­ta­ción. Es una prác­ti­ca ex­ten­di­da que per­mi­te a las en­ti­da­des fi­nan­cie­ras ac­tuar, a tra­vés de otros ban­cos (cu­yo pa­pel se­ría de «co­rres­pon­sa­les», fa­ci­li­tan­do su es­truc­tu­ra ban­ca­ria), en los te­rri­to­rios don­de no tie­nen pre­sen­cia o es ca­si tes­ti­mo­nial.

La sos­pe­cha de los in­ves­ti­ga­do­res es que esas cuen­tas pu­die­ron ser usa­das pa­ra «dar so­por­te y au­xi­liar al frau­de fis­cal», o bien «in­cum­plir las obli­ga­cio­nes de in­for­ma­ción es­ta­ble­ci­das en la nor­ma­ti­va in­ter­na­cio­nal», mo­ti­vos que lle­va­ron a la Fis­ca­lía An­ti­co­rrup­ción a abrir las pri­me­ras di­li­gen­cias so­bre el HSBC en di­ciem­bre del 2012.

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