LA NORME AML 30 000 MISE À LA DIS­PO­SI­TION DE LA TU­NI­SIE

Le Manager - - Décryptage Actu Du Mois -

Des ex­perts in­ter­na­tio­naux ont of­fi­ciel­le­ment mis, sep­tembre der­nier, à la dis­po­si­tion de la Tu­ni­sie la norme AML 30 000, conso­li­dant ain­si ses ef­forts dans la lutte contre le blan­chi­ment d’argent et le fi­nan­ce­ment du ter­ro­risme (LBA/FT). A l’ori­gine de l’ini­tia­tive, le Centre in­ter­na­tio­nal de pros­pec­tive et d’études sur le dé­ve­lop­pe­ment (CIPED). Toutes les ins- ti­tu­tions fi­nan­cières et cer­taines en­tre­prises et pro­fes­sions non fi­nan­cières pour­raient se voir dé­sor­mais dé­li­vrer la cer­ti­fi­ca­tion au stan­dard AML 30 000. Elle leur se­ra dé­diée, si la confor­mi­té est re­le­vée. Et c’est l’or­ga­nisme de cer­ti­fi­ca­tion Magh­reb Cor­po­rate, membre de IWK Cor­po­rate, qui se char­ge­ra du sui­vi et de l’ac­com­pa­gne­ment de ce pro­gramme.

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