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SARL au ca­pi­tal de 500.000 di­nars Siège so­cial : zone in­dus­trielle Si­di Re­zig – Mé­grine MF : 922269H – RC : B0230242005 CNSS : 279127-58

En ver­tu du pro­cès-ver­bal de l’as­sem­blée gé­né­rale or­di­naire, du 20 mai 2016, en­re­gis­tré à la re­cette des fi­nances de Mé­grine, le 14 juin 2016, sous le n°16702335, quit­tance n°m041762, il a été dé­ci­dé : - Ap­pro­ba­tion des états fi­nan­ciers ar­rê­tés par le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion au titre de l’exer­cice clos au 31/12/2015 - Ap­pro­ba­tion des conven­tions ré­gle­men­tées vi­sées à l’ar­ticle 115 du code des so­cié­tés com­mer­ciales

- Af­fec­ta­tion du ré­sul­tat de l’exer­cice 2015

- Qui­tus à la gé­rance pour l’exer­cice 2015 - Re­nou­vel­le­ment des fonc­tions de gé­rant Mon­sieur Ya­hia Baya­hi pour les exer­cices 2016, 2017 et 2018 - Re­nou­vel­le­ment du man­dat du com­mis­saire aux comptes Mon­sieur Naou­fel Am­ri ins­crit au ta­bleau de l’ordre des ex­perts comp­tables de Tu­ni­sie, pour les exer­cices 2016, 2017 et 2018. Deux exem­plaires des­dits pro­cès-ver­baux ont été dé­po­sés au­près du greffe du tri­bu­nal de pre­mière ins­tance de Ben Arous, le 11/07/2016, sous le n°201632904. Le gé­rant PT 58372 Dé­pôt des Etats Fi­nan­ciers & du Rap­port du Com­mis­saire aux Comptes Ap­pro­ba­tion des Etats Fi­nan­ciers de l’exer­cice 2015 Re­nou­vel­le­ment du Man­dat des Membres du Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion Re­nou­vel­le­ment du Man­dat du Com­mis­saire aux Comptes No­mi­na­tion d’un Pré­sident Di­rec­teur Gé­né­ral COM­PA­GNIE FINANCIERE D’IN­VES­TIS­SE­MENT SICAR CFI SICAR SA AU CA­PI­TAL DE 2.000.000 Di­nars Siège So­cial : Rue des Usines – ZI Si­di Re­zig – Mé­grine MF : 995698C – RC : B0218502007

En ver­tu du pro­cès ver­bal de l’as­sem­blée Gé­né­rale Or­di­naire du 23 Juin 2016, en­re­gis­tré à la Re­cette des Fi­nances de Mé­grine le 04/07/2016, sous le n°16702618, quit­tance n°m046520, il a été dé­ci­dé : - Ap­pro­ba­tion des états fi­nan­ciers ar­rê­tés par le Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion au titre de l’exer­cice 2015 - Ap­pro­ba­tion des conven­tions re­le­vant des ar­ticles 200 & 475 du Code des So­cié­tés Com­mer­ciales - Qui­tus aux ad­mi­nis­tra­teurs de leur ges­tion au titre de l’exer­cice 2015

- Af­fec­ta­tion du ré­sul­tat de l’exer­cice 2015 - Fixa­tion des je­tons de pré­sence à al­louer aux membres du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion - Re­nou­vel­le­ment du man­dat des membres du Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion Mes­sieurs : Ya­hia BAYA­HI, Taieb BAYA­HI et Ta­har BAYA­HI et les so­cié­tés TPR et SPI MONTFLEURY pour les exer­cices 2016, 2017 et 2018 - Re­nou­vel­le­ment du man­dat du Com­mis­saire aux Comptes Mon­sieur Naou­fel AM­RI ins­crit au ta­bleau de l’ordre des Ex­perts Comp­tables de Tu­ni­sie, pour les exer­cices 2016, 2017 et 2018. En ver­tu du pro­cès ver­bal du Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion du 23 Juin 2016, en­re­gis­tré à la Re­cette des Fi­nances de Mé­grine le 04/07/2016, sous le n°16702619, Quit­tance n°m046521, il a dé­ci­dé : - La no­mi­na­tion de Mon­sieur Ya­hia BAYA­HI en qua­li­té de Pré­sident Di­rec­teur Gé­né­ral de la so­cié­té CFI SICAR pour la du­rée de son man­dat d’ad­mi­nis­tra­teur, et lui confère les pou­voirs les plus éten­dus pour di­ri­ger la so­cié­té. Deux exem­plaires des­dits pro­cès ver­baux ont été dé­po­sés au­près du Greffe du Tri­bu­nal de Pre­mière Ins­tance de BEN AROUS le 21/07/2016 sous le n°201634379. Le Pré­sident Di­rec­teur Gé­né­ral

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