CETRAM

Le Temps (Tunisia) - - Monde -

SA au ca­pi­tal de 5.500.000 di­nars Siège so­cial : zone in­dus­trielle Med­jez El Bab – 9070 MF : 299843 P - RC : B1114901996 CNSS : 33-090825

En ver­tu du pro­cès-ver­bal de l’as­sem­blée gé­né­rale or­di­naire, du 29 août 2016, en­re­gis­tré à la re­cette des fi­nances de Mé­grine, le 05/10/2016, sous le n°16703765, quit­tance n°m062404, il a été dé­ci­dé :

- En­té­ri­ner le re­tard dans la te­nue de l’as­sem­blée gé­né­rale or­di­naire re­la­tive à l’exer­cice 2015. - Ap­pro­ba­tion des états fi­nan­ciers ar­rê­tés par le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion au titre de l’exer­cice clos au 31/12/2015.

- Af­fec­ta­tion du ré­sul­tat de l’exer­cice 2015. - Ap­pro­ba­tion des conven­tions re­le­vant des ar­ticles 200 & 475 du code des so­cié­tés com­mer­ciales - Qui­tus aux ad­mi­nis­tra­teurs de leur ges­tion au titre de l’exer­cice 2015. - Fixa­tion des je­tons de pré­sence à al­louer aux membres du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion. - Re­nou­vel­le­ment du man­dat des membres du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion Mes­sieurs : Ya­hia Baya­hi, Taieb Baya­hi et Ta­har Baya­hi pour les exer­cices 2016, 2017 et 2018 - No­mi­na­tion du com­mis­saire aux comptes Mon­sieur Naou­fel Am­ri ins­crit au ta­bleau de l’ordre des ex­perts comp­tables de Tu­ni­sie, pour les exer­cices 2016, 2017, 2018. En ver­tu du pro­cès-ver­bal du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion, du 29 aout 2016, en­re­gis­tré à la re­cette des fi­nances de Mé­grine, le 05/10/2016, sous le n°16703766, quit­tance n°m062407, il a été dé­ci­dé : - La no­mi­na­tion de Mon­sieur Ya­hia Baya­hi en qua­li­té de pré­sident di­rec­teur gé­né­ral de la société CETRAM pour la du­rée de son man­dat d’ad­mi­nis­tra­teur, et lui confère les pou­voirs les plus éten­dus pour di­ri­ger la société. Deux exem­plaires des­dits pro­cès-ver­baux ont été dé­po­sés au­près du greffe du tri­bu­nal de pre­mière ins­tance de Bé­ja, le 03/11/2016, sous le n°201650195. Le pré­sident di­rec­teur gé­né­ral

PT 58893

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