Lanzan un plan contra el lavado con eje en el narcotráfico
Se focalizará en los jefes del crimen organizado, el decomiso de bienes y en la reanudación de la cooperación con EE.UU.
El Gobierno lanzará un plan para luchar contra el lavado de dinero con eje en el financiamiento del narcotráfico basado fundamentalmente en tres patas, anunció el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El plan se basará en una reestructuración de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la sanción de leyes como la del decomiso de bienes de narcotraficantes, y en la reanudación de la cooperación en la materia con EE.UU.
“Con las medidas que tomaremos daremos en el corto plazo un claro mensaje en el sentido de que la Argentina dejará de ser un re
fugio de lavadores de dinero”, dijo una fuente que trabaja en el proyecto (Ver recuadro).
En los últimos años con una UIF conducida por el kirchnerista José Sbatella se presionó a políticos y empresarios opositores con denuncias de lavado de dinero y se protegió a amigos, como el empresario K Lázaro Báez. La filtración de movimientos financieros del ex diputado Francisco De Narváez en el exterior enviados por la Fincen de EE.UU. (el organismo análogo a la UIF) provocó la interrupción de la cooperación con la Argentina. Sbatella ya renunció pero seguirá en el cargo hasta ser reemplazado. Durante su gestión la Argentina estuvo cuatro años en la lista gris (países poco cooperantes) del Grupo de Acción Financieras Internacional (GAFI), lo que perjudica la posibilidad de Argentina de recibir créditos o inversiones de países desarrollados. Fue el único país del Grupo de los 20 en estar en esa zona gris.
El plan comenzará luego de que el 18 de este mes eventualmente se aprueben las candidaturas de Mariano Federici y María Eugenia Tallarico, luego de una audiencia pública, como presidente y vicepre- sidente de la UIF. Federici es un abogado egresado de la UBA con un master de la universidad de Virgina, EE.UU. Fue asesor principal en el desarrollo de estrategias contra el lavdo de Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, y Bolivia. Además y como abogado de la dirección de Asuntos Jurídicos es representante del FMI ante GAFILAT, ( el Grupo de Acción Financiera para América Latina).
La UIF es autártica pero se encuentra dentro de la jurisdicción del ministro de Justicia, Hernán Gavarano (Ver aparte).
Cuando el presidente Mauricio Macri recibió a los candidatos les pidió que “no se empezara una caza de brujas” contra el kirchnerismo y que se enfocaran principalmente en los “peces gordos” que financian el narcotráfico.
En un decreto presidencial que se está redactando con este plan antilavado, también se creará un cargo de coordinador nacional para la plata negra y un representante
ante el GAFI. La idea es incluir al Banco Central, la AFIP y las provincias en el tema. En los últimos años “la cooperación no fue buena” entre la UIF y la AFIP debido a la interna entre Sbatella y el ex titular de la AFIP y nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray (Ver página 16).
El plan acompañará al proyecto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de anunciar la creación de un FBI criollo contra el crimen organizado.
Los técnicos que trabajan en el plan esperan que Macri envie al congreso un proyecto de ley “de extinción de dominio” para que a los investigados, procesados o condenados se les pueda rápidamente inhibir o eventualmente quitar los bienes producto de la plata negra.
En el caso de los hermanos Lanatta y Schillaci del Triple Crimen del General Rodríguez se les dictó la cadena perpetua en el 2012 pero la Justicia no pudo avanzar sobre sus bienes y dinero ocultos. Ahora, seguramente están financiando su fuga con esa plata negra.
La poca eficiencia de la Argentina en el tema se observa en un dato concreto: en los últimos quince años, solo hubo cinco condenas por lavado en la Argentina.