Citan por primera vez a los hijos de Cristóbal López por lavado de dinero
Es en la investigación a la firma de un socio de los Kirchner. Su único cliente era el grupo de la familia López.
El juez Julián Ercolini llamó a declaración indagatoria a Cristóbal López en el marco de la causa conocida como Agosto SA, pero la novedad es que por primera vez la citación alcanza a sus hijos Cristóbal Nazareno y Emiliano López. En la lista de convocados por el juez están también Fabián De Sousa, socio del empresario K, y Osvaldo Bochi Sanfelice, socio de los Kirchner.
El pedido que fue formulado por el fiscal Gerardo Pollicita y al que hizo lugar el magistrado, se realiza en el marco de la investigación sobre la empresa Agosto SA, propiedad de Sanfelice, que tuvo como único cliente al dueño del Grupo Indalo y facturó 39 millones de pesos. El magistrado ordenó la inhibición de bienes y el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad.
La Justicia sospecha que parte de los 8.000 millones de pesos que Cristóbal López no pagó al fisco -correspondientes a la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles hacía a sus clientes- se derivaron a Agosto SA, empresa de Sanfelice, amigo, empleado y socio del dueño de Indalo. El negocio no fue azaroso: “Es un intermediario en el manejo de la relación comercial con los Kirchner”, indicó el juez.
Cristóbal López y De Sousa se encuentran presos acusados por defraudar al Estado al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones ($17.042.509.692 a va- lor actualizado) correspondientes al Impuesto a los Combustibles. Si bien habían obtenido en marzo la excarcelación por orden de la Cámara Federal porteña, fue un mes después de que la Cámara de Casación Penal ordenara la detención de los dueños del Grupo Indalo.
Esa causa, según determinó el fiscal Pollicita, constituye “el delito precedente de la maniobra” que se investiga en la causa conocida como Agosto SA. Es decir, a los fondos obtenidos de la defraudación a la administración pública pergeñada se los dirigió, en parte, hacia la empresa de Sanfelice.
En este escenario, la Justicia se enfoca en los hijos del dueño del Grupo Indalo, Cristóbal Nazareno y Emiliano López, de 32 y 30 años respectivamente. Hace más de ocho años integran el directorio de una veintena de empresas de su padre, como presidentes, directores titulares o suplentes, pero “nunca decidieron nada”, señalaron a Clarín desde el entorno del empresario K.
El mayor es el que menos vinculación tiene con las empresas, mientras Emiliano administra los campos y es un conocido corredor en la Patagonia, con un auto auspiciado por C5N y Oil Combustibles.
El juez los citó a indagatoria, encontrándolos responsables y partícipes de la maniobra delictiva que guarda relación con la deuda millonaria con el fisco.
En este caso puntual, se involucra la intervención de tres sociedades del grupo Indalo -Oil M&S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC-, y de la firma Agosto SA (de Osvaldo Sanfelice); a través de las cuales “se habría puesto en circulación una porción del dinero ilegítimamente obtenido mediante la defraudación a la AFIP ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 2013 y agosto de 2015”, explica la resolución del juez Ercolini.
La Justicia sostiene que hubo una “clara maniobra de lavado de activos”, que comenzaba con las “ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo”. Después, se desarrolló “un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas”: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como “préstamos” y después se contrataba a Agosto SA.
Así, los fondos podrían “llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex presidentes con la apariencia de haber sido obtenida en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.
Por ello, el juez Ercolini sostiene que los acusados en este expediente “desarrollaron un mecanismo permanente para el reciclaje de los beneficios económicos obtenidos” para que terminen en manos de Osvaldo Sanfelice a quien sindicó como alguien muy cercano al entorno de los ex presidentes. ■