El juez ordenó levantar secreto fiscal y bancario de la firma Vicentin
Julián Ercolini aceptó el pedido del fiscal Pollicita que había solicitado varias medidas de prueba.
El juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario en el caso de Vicentin. Fue a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por investiga el otorgamiento de créditos a la cerealera durante el gobierno de Cambiemos. Además, hizo lugar a otras medidas para que el Banco Nación y la AFIP remitan prontamente información, al igual que la Unidad de Información Financiera (UIF).
Dentro de una extensa lista de medidas, el representante del ministerio Público Fiscal había requerido también las actas de asambleas desde el 2015 y solicitó datos del caso al Banco Nación, dijeron fuentes judiciales. Sin embargo, los gobiernos de Cristina también dieron créditos a Vicentin, denunció la oposición.
El caso se inició a raíz de la denuncia efectuada el pasado 27 de enero por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y asiduo invitado de medios K, a raíz del “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin” del 16 de enero de 2020 elaborado por Claudio Lozano, quien como director del Banco Nación, analizó la situación económica de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión de la entidad cuando la empresa anunció públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.
La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado a "través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco Nación a favor de Vicentin, lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, "los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos".
Por eso, el fiscal solicitó una serie de medidas al juez para avanzar en el análisis de 73 mails y más de 300 archivos que ingresaron esta semana a la fiscalía, en medio del debate por el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández por la expropiación del Grupo Vicentin.
Según la resolución a la que accedió Clarín, el juez Ercolini pidió que se levante "el secreto bancario y fiscal respecto de la empresa Vicentin S.A.I.C. desde el año 2015 hasta la actualidad". Asimismo, ordenó el levantamiento del "secreto que obliga a los funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de la citada firma y por el mismo lapso temporal".
Este último punto, responde a una presentación que hizo la UIF donde acusó por lavado de dinero a Mauricio Macri, ex funcionarios y al Grupo Vicentin. El informe presentado por
Pollicita solicitó que el organismo en el plazo de 24 horas "informe si se han efectuado Reportes de Operaciones Sospechosas vinculadas a Vicentin", y que se remitan "los elementos probatorios que fundamentaron la presentación realizada", ya que la UIF busca ser querellante en el caso.
En la causa, se investiga la ruta del dinero para "determinar si se trató de una crisis autogenerada" con el fin de no pagar la deuda, una vez que se hubiera logrado "obtener irregularmente la refinanciación".
Ercolini ordenó que el Banco de la Nación aporte el martes próximo información ya requerida en la causa (en soporte digital) sobre toda actuación -reuniones del Directorio, opiniones técnicas, etc- formada con posterioridad a la elaboración del primer informe de Lozano.
En consecuencia, la entidad deberá "informar quién ocupa en la actualidad el cargo de Subgerente General de la Banca Comercial del BNA", según el escrito, en el que se pide a la entidad la presentación de un informe en el plazo de 5 días para establecer la situación general de la empresa, el monto de la deuda, su calificación ante el banco y el tratamiento pormenorizado a la situación que le dio la entidad.
Otro punto a responder por orden del juez es si el otorgamiento crediticio y el endeudamiento de la firma Vicentin SA "fue tratado por el Honorable Directorio del BNA durante el período comprendido entre 2015 y 2019 inclusive". También se hizo lugar al pedido formulado para la AFIP que deberá remitir "toda la documentación contable y fiscal con la que se cuente respecto de la firma", desde el 2015. ■
El fiscal Pollicita también pidió todas las actas del Banco Nación sobre los créditos