Investigan una nueva ruta del dinero vinculada a los hoteles de los Kirchner
El juez Ercolini ordenó levantar el secreto bancario de empresas de Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice.
Cuando el juez Julián Ercolini envió a juicio oral a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero a través del rubro hotelero, ordenó que se siga investigando un tramo de las operaciones que involucraba a otros actores: Osvaldo Sanfelice, dueño de Idea SA la última empresa que gerenció los hoteles de la familia Kirchner, y a Cristóbal López dueño de la hostería Los Notros y el hotel El Retorno.
Sobre este conjunto de firmas y otros como Oil Combustibles (la petrolera que adeuda al fisco $ 8.000 millones), la justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal:ahora se investiga la ruta de dinero que habría sido derivada a Hotesur SA. Es otro circuito vinculado a Báez quien está en juicio oral por la Ruta del Dinero K. Junto con estas cuestiones de locación, el fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación respecto al origen de los fondos recibidos por la firma IDEA S.A.
Para el fiscal Pollicita hay un circuito de fondos que eran los que finalmente "engrosaban el patrimonio de los ex presidentes Kirchner", como sostuvo en uno de sus dictámenes.
En esta ocasión, el movimiento de dinero que se investiga incluye a Cristóbal López. "De la prueba recolectada hasta el momento se han detectado distintas operaciones desde la empresa OIL COMBUSTIBLES S.A.la cual fue beneficiaria del fraude al Estado a través del impuesto a los combustibles líquidos— hacia otras firmas vinculadas, INVERSORA M&S S.A., LOS NOTROS S.A., CPC S.A., ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A., OIL M&S S.A., HOSTERÍA EL RETORNO S.A. y AGOSTO SA las cuales, en última instancia, habrían canalizado dinero a favor de IDEA S.A y Osvaldo
José SANFELICE", sostiene el dictamen al que accedió Clarín.
En este planteo, hay otro dato: Cristóbal López y Sanfelice están procesados por lavado de dinero, ya que Agosto SA recibió del empresario K más de $ 39 millones, que provenían -sostiene la acusación- de “ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo”. Después, se desarrolló “un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas”: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como “préstamos” y después se contrataba a Agosto SA.
Ese movimiento de fondos, para la fiscalía era parte de una estructura mayor que es la que rastrean en este caso donde se incluye a Idea SA y a los hoteles de Cristóbal López, ya que los mismos compartieron empleados y facturación cruzada con Hotesur, propiedad de los Kirchner.
En consecuencia, ahora la fiscalía de Pollicita busca establecer el circuito de fondos que "derivarían finalmente en las cuentas de Hotesur con el fin de beneficiar con fondos ilícitos el patrimonio de la familia Kirchner", explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Para obtener mayores detalles de cómo circulaba el dinero, bajo qué justificativos y determinar si el origen del mismo era espurio, la fiscalía requirió el levantamiento fiscal de las empresas de Cristóbal López, como las que son propiedad de Sanfelice, por el período fiscal 2013 - 2017.
Como el juez Julián Ercolini ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y/o bancario de algunas de las personas físicas y jurídicas investigadas, la fiscalía pidió ampliar dicha medida, "con el propósito de profundizar la investigación" y por ello pidió el levantamiento de Oil Combustibles (en proceso de quiebra), Los Notros SA, Inversora M&S, Hostería El Retorno. También de Agostos SA y sobre su dueño, Osvaldo Sanfelice.w