Estados Unidos apuntará contra exchanges y mixers
El Departamento de Justicia tomarán medidas porque hubo un crecimiento de los crímenes con criptoactivos en los últimos años
El Departamento de Justicia estadounidense apuntará contra los exchanges de criptomonedas y los llamados “mezcladores” (mixers) de transacciones, que impiden rastrear las operaciones.
La directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (ENCC) de ese organismo, Eun Choi, aseguró que se tomarán medidas porque hubo un crecimiento “significativo” de los crímenes con criptoactivos en los últimos cuatro años. Según dijo, hay exchanges y mixers que “permiten que los actores criminales se beneficien fácilmente y cobren de formas que son problemáticas”.
Choi explicó que primero se enviará un “mensaje disuasorio” a los exchanges y mixers que estén “eludiendo las reglas contra el lavado o la identificación del cliente (KYC -Know your Client-)”. Y sembró sospechas sobre los exchanges más grandes (como Binance o Coinbase) asegurando que si tienen una porción significativa de mercado “en parte es porque están incumpliendo el derecho penal”.
El gobierno estadounidense ya viene apuntando hace rato contra los mixers y exchanges. En el primer caso, en 2022 el Departamento del Tesoro sancionó a Tornado Cash, un mixer de Ethereum, por haber supuestamente servido a norcoreanos. Y en marzo fue cerrado Chipmixer, acusado de haber lavado unos US$ 3.000 millones desde 2017.
Respecto a los exchanges, un proceso reciente importante fue contra Binance. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) lo acusó de haber infringido las reglas de derivados en los últimos años.
La CFTC hizo la presentación ante un tribunal de Chicago afirmando que Binance debería haberse registrado hace años para ofrecer ciertos productos en ese país y que, pese a saberlo, tomó medidas para violar las leyes.
“Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, anteponer las ganancias al cumplimiento de la ley”, dijo Gretchen Lowe, abogado principal de la división de cumplimiento de la CFTC.
En concreto, Binance habría “ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de materias primas en nombre de personas estadounidenses” desde al menos julio de 2019 hasta la actualidad, dijo la CFTC en su demanda. La demanda incluye a las criptomonedas Bitcoin, Ether, Litecoin, Tether (USDT) y Binance USD (BUSD).
“La denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en ella”, respondió el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Y destacó que Binance es “el primer exchange global en implementar un programa obligatorio de KYC” y que no conoce a “ninguna otra empresa que utilice sistemas más completos o más eficaces”.
También Coinbase fue investigado por la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) por sospechas de que permitió a sus usuarios intercambiar activos digitales que debían haberse registrado como “valores”. El organismo no tiene competencia sobre los activos digitales pero sí sobre los valores y según sostiene muchas criptomonedas entrarían en esta clasificación.