Solicitan que se eleve a juicio a 26 testaferros de Daniel Muñoz, exasesor de Néstor Kirchner
Lo pidió el fiscal Stornelli al juez Martínez de Giorgi en el caso de los cuadernos de las coimas
Una trama de sociedades que tuvieron como vértices al secretario de Néstor Kirchner, a su esposa, Carolina Pochetti, y a una red de 25 gestores y testaferros que es parte de la causa de los cuadernos de las coimas ya quedó lista para pasar a juicio oral.
El fiscal federal Carlos Stornelli firmó ayer un pedido de elevación a juicio para todos los integrantes de ese grupo, entre los que se encuentran, además de Pochetti, su hermana, Alejandrina, y el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares.
En 220 páginas, el fiscal Stornelli describió gran parte del esquema del que ese grupo se valió para comprar bienes en la Argentina y en el exterior con dinero que aportaba Muñoz. Ahora será el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del juzgado del fallecido, si eleva a juicio a estos 26 procesados.
El escrito detalla una trama mediante la que se compraron bienes en el país y se movió dinero en el extranjero. Dos cocheras en la ciudad de Buenos Aires, varios departamentos y casas, inmuebles en Río Gallegos, en La Angostura y en Mar del Plata son algunos de los lugares adonde llegó la enorme billetera de Muñoz.
Además, esos 26 testaferros estuvieron involucrados en la compra y posterior venta de los departamentos por 75 millones de dólares en Miami y Nueva York que fueron liquidados para invertir en la paradisíaca isla Turcas y Caicos .
“Finalmente, parte del producido de esa liquidación de la estructura existente en los Estados Unidos de América, concretada a partir del año 2016, fue reingresada al circuito bancario, más precisamente a cuentas del Banco Mercantil del Norte de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos; del Citibank Limited de la Región Administrativa Especial Hong Kong, Territorio Autónomo de la República Popular China; de la Banca Privada de Andorra, del Principado de Andorra, y en el Bank of America y el Florida Community Bank de los Estados Unidos de América, entre otras.
Como parte de la reconducción de los activos ilícitos fuera de los Estados Unidos, se decidió constituir sociedades offshore en las islas Turcas y Caicos, entre ellas, Marble y Woodhaven, con el objetivo de invertir en la creación de un complejo hotelero en la isla”, dice la resolución judicial.
Esta descripción, con fechas, números de cuentas, montos, descripción de inmuebles, se muestra con un asombroso detalle en cada una de las propiedades.
Sucede que la prueba se recolectó durante años, además de que llegó gran parte de la evidencia de los Estados Unidos. Además, varios de los ahora procesados son imputados arrepentidos, como Pochetti y Manzanares, entre otros. Fueron ellos los que aportaron los datos de la ruta del dinero.
Parte de la investigación sobre los bienes de Muñoz se centró en la compra de una red de farmacias en el sur.
“Llegado el momento de concretar el negocio, el señor Muñoz nos comunica que las acciones estarían a nombre de un tercero, lo cual fue un tema de discusión, pero cuando nos dijo que la participación accionaria estaría a nombre de Carolina Pochetti, aceptamos porque la conocíamos de hacía muchos años. Carolina había sido esposa de Guillermo Almaraz, amigo nuestro por haber sido disc jockey en una discoteca que se llamaba Gangster, propiedad de los Llaneza y mía.
“Siempre en efectivo”
“Además, la madre de Guillermo Almaraz era íntima amiga de mi madre. Muñoz me entregó los tres millones de dólares en su oficina de la calle Rivera, en esta ciudad, en varias entregas sucesivas, a lo largo de unos meses y siempre en efectivo”, dijo Carlos Temístocles Cortez, uno de los imputados.
En cuanto a cómo le entregaba el dinero Muñoz en esas operaciones, manifestó: “Me lo daba en fajos de 10.000 dólares, recuerdo que en muchas oportunidades faltaban. Recuerdo que venían los billetes con olor a humedad, y venían los fajos con sellos de distintos bancos, Galicia, Francés, Macro, no puedo especificar uno en particular”.