Lázaro, frente a un panorama judicial complejo
Hay al menos otros cinco procesos en trámite por evasión y por lavado contra Báez
La causa por la que Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de lavado de dinero de la corrupción es de las más abarcativas y complejas que enfrentó el empresario santacruceño, pero no la única. Son al menos cinco las causas que siguen en curso contra el dueño de Austral Construcciones, algunas con resoluciones pendientes en el corto plazo y otras con definiciones lejanas.
El tribunal que lo condenó dio por probadas las maniobras de lavado de unos 55 millones de dólares, originados, según la mayoría de dos jueces, en el direccionamiento de contratos de obra pública y en el fraude tributario de la empresa Austral Construcciones.
Esas maniobras de evasión son investigadas en los tribunales federales de Bahía Blanca, donde Báez está procesado, junto a su hijo mayor, Martín, como jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones. Ese procesamiento, dictado en 2019 por el juez Walter López Da Silva, todavía no fue confirmado por la Cámara Federal de Bahía Blanca.
En ese caso es querellante la AFIP. Y también están procesados seis empresarios bahienses. La defensa de Báez y las de los demás imputados aguardan una definición de ese tribunal. Una fuente de esos tribunales dijo a la nacion que la definición podría darse en las próximas semanas.
Además de la compleja causa que se tramita en los tribunales bahienses, Báez sumó otro en diciembre del año pasado otro procesamiento, en los tribunales federales de Chaco, por el uso recurrente de facturas truchas. Y fue procesado también por el juez penal económico Javier López Biscayart por el delito de evasión fiscal agravada. El juez aseguró que existen indicios sobre distintas maniobras implementadas desde el Grupo Austral para evadir con maniobras como la utilización de facturas apócrifas, la falsificación de declaraciones juradas y la utilización de créditos fiscales inexistentes (ver aparte).
Otras maniobras de lavado
Aunque el panorama judicial de Báez permite ver la relación entre varios hechos que son investigados y juzgados en expedientes distintos, todavía no se conoce el impacto jurídico que tendrá la sentencia sobre las otras causas. “La sentencia por lavado de dinero podría funcionar como un precedente para las causas Hotesur Los Sauces, donde también se investigan maniobras de lavado”, dijo una fuente judicial a la nacion, que conoce de cerca los dos expedientes.
La defensa de Báez, por el contrario, dice que son hechos “completamente distintos”, y que la sentencia conocida el miércoles no debería influir sobre los casos Hotesur y Los Sauces porque ninguno es el precedente del otro. “No tiene ningún tipo de influencia, por lo menos hablando legalmente”, dijo el abogado de Báez, Juan Villanueva.
No es fácil dimensionar aún, sostienen en los tribunales, cuál será el impacto sobre el juicio de la causa Vialidad, con Cristina Kirchner acusada junto a Báez por el reparto discrecional de obra pública. Que el TOF 4 haya incluido como delito precedente el conjunto de hechos que se investigan en ese caso no implica un adelanto de culpabilidad sobre la vicepresidenta.
El proceso oral de Hotesur y Los Sauces, que fueron unificadas y están a cargo del Tribunal Oral Federal 5, no tiene un comienzo previsto. Allí se investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner, con Cristina y sus hijos como imputados, junto a Báez y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esas causas todavía están en la etapa de instrucción suplementaria, con producción de prueba en curso y dos peritajes pendientes.
Las causas conocidas como M&P y El Entrevero son partes de la ruta del dinero que se juzgarán en otro proceso oral. En esos expedientes, que también estuvieron a cargo del juez Sebastián Casanello, también se investigan maniobras de lavado. Están a cargo del TOF 4.