Denunciaron por lavado al juez Villena
Habría simulado préstamos y ventas de inmuebles para comprar una casa
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena quedó en la mira de la Justicia por la compra de una casa que habría declarado a un precio menor que el de mercado y financiado con supuestos préstamos simulados y ventas de inmuebles ficticias. El magistrado fue denunciado e imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco.
La propiedad que adquirió Villena está ubicada en la calle Zuviría, en Flores, Capital Federal. El juez la compró en octubre de 2020. La cotizó en un valor de US$400.000, pero su precio real sería casi el doble, US$790.000, según fuentes judiciales.
Para hacerse de la vivienda, el magistrado entregó US $400.000 en efectivo y justificó US$322.562,72 como provenientes de préstamos que, según informó el diario Clarín, provenían de personas que no habrían tenido capacidad económica para realizar operaciones de ese tipo.
Villena justificó el resto de esos US$400.000 con ventas que también despertaron sospechas en esta trama, que llamó la atención de la Unidad de Información Financiera (UIF), que la resumió en un informe.
Una de esas ventas es la de un departamento ubicado en Rivadavia al 1600, a un valor de US$36.000.
Pero esa propiedad seguiría perteneciendo al juez.
También está bajo la lupa la venta de un auto marca Audi modelo A4 por $3.400.000, que se habría efectivizado nueve meses después de la compra de la vivienda. Otra porción del dinero tuvo origen en la venta de acciones por US$13.224.
Villena argumentó que la denuncia es falsa y explicó que la compra de la casa se trató de una venta inmediata para la que les solicitó préstamos de dinero a personas de su confianza. Además, negó que el valor de la propiedad cuya adquisición se le cuestiona sea de US$800.000.
Entre otras decisiones judiciales polémicas, Villena fue el juez que ordenó devolverle a Karina Moyano, hija de Hugo Moyano, medio millón de dólares que estaban congelados en una causa que investigaba fondos del narcotráfico.
El juez federal de Lomas de Zamora había tomado esa decisión en plena feria judicial, que incluyó el sobreseimiento de la hija de Moyano y la restitución de casi medio millón de dólares y 600.000 pesos que se encontraban paralizados en un expediente por narcotráfico que tramitaba en otro juzgado. La decisión fue luego revocada en instancias superiores. Villena enfrentó denuncias por mal desempeño que no avanzaron en el Consejo de la Magistratura.●