Detuvieron a un empresario argentino por lavado de dinero narco
El sospechoso tendría vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación
Interpol detuvo en Uruguay a un empresario argentino acusado de lavar dinero para el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, uno de los más peligrosos de ese país. El sospechoso, de 72 años, identificado como Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa, fue aprehendido el martes pasado en la ciudad de Maldonado, donde permanecerá recluido hasta que se resuelva el proceso de extradición a la Argentina.
Según el medio uruguayo Subrayado, el detenido está vinculado al narco mexicano Gerardo González Valencia, el líder de Los Cuinis, la organización que era el brazo financiero de Jalisco Nueva Generación. Este último había sido detenido también en Uruguay, en 2016, y fue extraditado en 2020 a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico internacional de cocaína.
Sobre Calvete Voz de Sousa, que llevaba varios años viviendo en Punta del Este, pesaba un pedido de captura internacional en el marco de una causa que se sigue en su contra en la Argentina por el delito de lavado de activos del cartel mexicano.
De acuerdo con fuentes judiciales, se sospecha que el empresario era testaferro de González Valencia. El dinero le llegaba a través de transferencias bancarias y de depósitos en efectivo de montos elevados, maniobra que se realizaba desde 2008.
La Justicia argentina investiga, por su parte, la pata local del cartel Jalisco Nueva Generación. En ese marco, fiscales federales pidieron en 2022 que sean llevados a juicio dos argentinos que participaron de las operatorias de lavado de dinero de Los Cuinis.
Según informó el Ministerio Público, “en una presentación conjunta, los titulares de la Fiscalía Federal Nº 1 de Morón y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, Sebastián Basso y María del Carmen Chena, respectivamente, le solicitaron al responsable del Juzgado Federal Nº 3 de esa jurisdicción, Elvidio Portocarrero Tezanos Pinto, la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra dos ciudadanos argentinos como partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza”. Tal como en el caso de Calvete Voz de Sousa, consideraron que esos imputados habrían desplegado maniobras para introducir en el mercado legal dinero proveniente del cártel mexicano.ß