Denuncian a un extesorero del PP por lavado de dinero en la Argentina
El fiscal Gonella denunció a Ángel Sanchís, socio de Luis Bárcenas, ambos extesoreros del partido gobernante español / Habría cometido delito a través de una finca.
Buenos Aires. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina ( Procelac) denunció al extesorero del gobernante Partido Popular español ( PP) Ángel Sanchís por un presunto delito de lavado de dinero, a través de una finca que posee en el país sudamericano. El escándalo salpica al presidente de España, Mariano Rajoy.
El titular de la Procelac, el cordobés Carlos Gonella, solicitó además que se embarguen las cuentas de la sociedad La Moraleja S. A., una finca de más de 30.000 hectáreas que Sanchís posee en la provincia de Salta.
Gonella considera que esa sociedad, constituida en 1978 y dedicada a la exportación de limones y derivados, servía de estructura contable y financiera para el lavado de activos del también extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde mediados de año.
La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal N º 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez di Giorgi, contiene documentación con las pruebas encontradas en una investigación preliminar llevada a cabo por el área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, según la información difundida por el organismo.
Ruta del dinero
De acuerdo con esa investigación y con los antecedentes del caso, la Justicia española sospechaba que parte del dinero oculto por Bárcenas en sus cuentas en Suiza (alrededor de 48 millones de euros) había tenido como destino La Moraleja, presidida por Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero ahora denunciado.
“Se pudo detectar una compleja maniobra ilícita de lavado que fue orquestada por Bárcenas y Sanchís Perales, mediante la cual se habrían inyectado aproximadamente tres millones de euros durante el año 2009”, dice el informe de la Procelac.
El dinero llegó en primer lugar a las cuentas bancarias que la empresa uruguaya Brixco S.A. posee en la sucursal neoyorquina del banco HSBC y luego fue redireccionado a cuentas bancarias de La Moraleja S.A, con la finalidad de financiar operaciones de comercio exterior, enmascarando con ello el origen ilegal de los fondos transferidos, sostiene el documento.
Según la Procelac, la denuncia formulada da cuenta de la existencia de una operación de lavado de activos mediante la cual la sociedad La Moraleja S.A. puso a disposición de Bárcenas la estructura contable y financiera de la firma para canalizar fondos ilícitos en inversiones y préstamos por exportación.