Tevez , mencionado en la ruta del dinero “K”
El nombre del futbolista Carlos Tevez aparece en documentos que Suiza le envió a la Justicia argentina en el marco de la causa por lavado de dinero en la que se investiga, y por la que está preso, a Lázaro Báez . También figura el exfutbolista Gabriel Heinze.
Según publicó el diario La Nación, citando a fuentes oficiales, de una cuenta a nombre de Tevez se transfirieron 550.000 dólares a otra, en Suiza, cuyos únicos beneficiarios eran los cuatro hijos de Báez. La transferencia se hizo el
27 de marzo de 2012.
El mismo destino tuvieron
180.000 dólares transferidos de una cuenta a nombre de Heinze (DT de Vélez). Esta transferencia es del 16 de febrero de 2012.
La cuenta que recibió los fondos es la número 511.656 del banco Lombard Odier, a nombre de la sociedad Fromental Corp, una firma constituida en Panamá en 2011.
La cuenta tiene a los hijos de Báez (Luciana, Martín, Leandro y Melina) como beneficiarios. Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco figuran como los directores de las sociedades y como los administradores de las cuentas.
Pérez Gadin era el asesor contable de los Báez; Chueco, el abogado que los asistía en lo jurídico.
“Ni Tevez ni Heinze están imputados en esta causa y su aparición no implica que hayan cometido delito alguno”, aclaró la nota.
“Esas transferencias donde figuran sus nombres, que surgen en el resumen del estado de cuenta de Fromental Corp, son parte de decenas de movimientos de fondos que la Justicia está analizando, pero que no parecen vinculados al núcleo de la investigación”, agrega el artículo.