La cadena entre funcionarios, cuevas y subcontratistas, en la ruta del dinero
El escándalo de los cuadernos de los sobornos obliga a la Justicia a seguir la ruta del dinero. PERFIL consultó a expertos antilavado para conocer cuáles son los mecanismos que permiten ingresar al circuito formal dinero que proviene de un delito vinculado a corrupción pública-privada. La presidenta de Transparencia Internacional (TI), Delia Ferreira, explicó: “En muchos casos, los proyectos de obra pública están sobrevaluados y el costo de la coima está incluido en el presupuesto”.
La especialista agregó: “El Estado paga el dinero en blanco, el concesionario lo tiene que transformar en negro para poder pagar el retorno al funcionario y quien recibe el dinero del soborno lo blanquea después a través de diversos mecanismos, que suelen incluir estructuras offshore”.
Por su parte, el experto uruguayo Ricardo Sabella, de BST, añadió: “Las empresas que ganan licitaciones subcontratan otra compañía que colabora con las tareas”. Cuando esta segunda empresa, que en realidad no existe, paga a sus proveedores, emite facturas y tiene la justificación económica para girar el dinero hasta otras sociedades o incluso a otra jurisdicción, donde el verdadero beneficiario final “es la mesa política que designó la licitación”, especificó Sabella. “Las grandes empresas tienen controles rigurosos, por lo que no tienen forma de sacar fondos sin registrar, entonces lo que se utiliza son otros tipos de sociedades”, amplió el especialista.
Dado que en los casos de lavado en Argentina suele aparecer dinero en billetes, Sabella explicó: “El efectivo lo tienen que obtener mediante entidades donde ellos tienen los fondos, ya sea oficiales (bancos) o a través de transferencias a cuevas”.
“La colocación es el momento en que se dispone del dinero en efectivo obtenido por un delito. En esta etapa se insertan los activos ilegales en el sistema financiero o bien en otro tipo de negocios del país o del extranjero”, explicó el director del Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Compliance de la Universidad Di Tella, Agustín Flah. Respecto de la segunda etapa, Flah agregó: “La estratificación implica el movimiento de los fondos ilícitos dentro del sistema financiero, para ocultar su fuente original. Para ello, se realizan transacciones sofisticadas que disimulen el origen y la propiedad del dinero”.
El especialista del Di Tella explicó que la fase de integración consiste en que “la riqueza ilícita aparente ser legítima, para lo cual es reinsertada en la economía con transacciones que parecen normales”.
Muchas empresas que ganan licitaciones subcontratan firmas
que no existen