Detenido Federico Máscolo, la Justicia investiga qué contratos tuvo con las gestiones Mestre y Schiaretti
Actualmente, no tiene actividad económica declarada. ¿Con qué ingresos compró autos de alta gama, una lancha y departamentos? El jueves presentó documentación para justificar
El miércoles 13 de este mes fue detenido Federico Guillermo Máscolo. La investigación se había iniciado por una presunta estafa que se denunció en la Justicia provincial. Un vecino le vendió una lancha y otros vehículos pero, al parecer, no le terminó de pagar. Según su abogado ya hubo un acuerdo entre ambos en la sede judicial ordinaria.
Cuando la pesquisa comenzó a escarbar sobre su patrimonio, saltaron las sospechas y dudas: si en la actualidad no tiene actividad económica registrada, ¿cómo mantiene un alto nivel de vida y ostenta un patrimonio registrable importante? Por esa razón, comenzó a intervenir la Fiscalía Federal 1, subrogada por Maximiliano Hairabedián. El expediente está radicado en el Juzgado Federal 2, de Alejandro Sánchez Freytes.
El martes 12 de diciembre último la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la vivienda de Máscolo en el country Las Delicias. Cuando los efectivos ingresaron encontraron un desorden similar al que dejan delincuentes cuando ingresan a robar: ropa tirada en el piso, cajones vaciados. Pero el dato no menor fue el hallazgo de un doble techo de donde, aparentemente, se habrían sacado elementos que se mantenían guardados. Las huellas mostraban apuro en la huida. En ese operativo, no se halló el teléfono celular.
Al día siguiente –relató a este medio su defensor, Marcos Juárez– se presentó espontáneamente en tribunales. En el mismo momento, brindó declaración indagatoria, respondió preguntas y quedó detenido.
Tampoco llevó consigo su teléfono celular, un elemento que los investigadores consideran importante para la causa.
La imputación es por lavado de activos en carácter de autor. Lo alcanza también al dueño de una concesionaria de autos de Nordelta, Buenos Aires, Ricardo José Sodo Toranzo, en carácter de partícipe. Allí Máscolo compró un Mercedes Benz y un VW Golf. Para la justicia es sospechoso de ser un prestanombre.
El delito precedente por el cual se configuraría el lavado es evasión impositiva, por el momento. La pesquisa ha las transacciones. Si bien se lo investiga por evasión, se analiza su actividad como contratista de la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. Una investigación periodística se incorporó al expediente. Cita documentación de sociedades off shore que constituyó en EEUU. La Justicia Federal pidió informes. Ramón Mestre aseguró que su firma no figura en ningún contrato con Máscolo.
puesto bajo la lupa también los servicios que prestó a la Provincia y al Municipio a través de las empresas que fundó: Mascolo Constructora SA, MB Constructora SA, EME H SRL (en formación), MH Empresa de Servicios SRL. Si se constata que hubo irregularidades en contrataciones –por licitaciones o directas– la causa podría tomar otro cariz.
La base para la imputación por lavado son vehículos y departamentos que, según la fiscalía, los habría adquirido sin poder justificar los fondos para las transacciones.
Los vehículos son: Un Mercedes Benz GLC AMG LINE, tipo todo terreno, modelo 2017, que habría comprado en mayo de este año y fue inscripto a nombre de Ricardo José Sodo Toranzo (el vendedor) el 28 de
septiembre de 2023. El valor del vehículo en el momento de la transacción era de $ 30 millones.
Un VW GOLF GTI, modelo 2017, también inscrito a nombre de Ricardo José Sodo Toranzo en enero pasado, de cuyo valor ascendía a unos $ 24 millones.
Una lancha Yamaha modelo FAT 1100 AG que habría sido adquirida con anterioridad al 28 de octubre de 2019 y cuyo valor ascendía a US$ 40 mil.
Los inmuebles detectados son dos departamentos del complejo Villa Sol comprados antes del 28 de octubre de 2019, valuados en US$ 40 mil y US$ 50 mil, respectivamente. Pero, además Afip identificó 30 inmuebles que serían de su propiedad y que no figuran registrados a su nombre.
La defensa. El abogado defensor, Marcos Juárez, el jueves pasado presentó documentación al Juzgado para explicar con qué fondos se compraron cada uno de los inmuebles y vehículos.
Dijo que hay bienes judicializados por el divorcio con su exesposa, Andrea Paola Benítez, y que la lancha que no terminó de pagar la devolvió porque es motivo de otro expediente donde se alcanzó un acuerdo con la víctima, un vecino de Las Delicias.
El Mercedes Benz tiene una historia conexa. El abogado explicó que parte del pago se hizo con una camioneta Land
Rover Range.
Ese vehículo fue protagonista de un episodio en octubre del 2015 cuando, durante una madrugada, Benítez rozó y lesionó a dos inspectores de tránsito realizando una maniobra prohibida –giro en U– en Bv San Juan y Cañada. En la camioneta iba Claudia Mestre, hermana del por entonces intendente. Ambas mujeres presentaron alcoholemia positiva.
El abogado Marcos Juárez explicó que al no haberse cancelado el pago del Mercedes Benz estaban en tratativas para devolverlo y recuperar la Land Rover.