La trama del caso Báez ya involucra trece cuentas suizas
Diez sociedades, cuatro bancos, trece cuentas y más de una decena de involucrados. La estructura financiera atribuida a Lázaro Báez en Suiza sumó en los últimos días la confirmación de la fiscalía de ese país de tres nuevos depósitos bancarios, hasta ahora no identificados por la Justicia federal, como reveló PERFIL esta semana. De los cuatro bancos determinados en la causa, tres son investigados, a la vez, en las causas por corrupción que se siguen en Brasil contra las empresas Petrobras y Odebrecht: el Safra Sarin y el Lombard Odier, de Ginebra, y el PKB, de Lugano.
La fiscalía helvética aportó ahora datos de dos cuentas en el Safra: una a nombre de Marketing & Logistic Management SA, y otra bajo SGI Argentina SA, sociedad que también tiene una cuenta en el PKB. Detrás de ambas sociedades aparecen Gustavo Fernández, Eduardo Castro y el ex marido de Iliana Calabró, Fabián Rossi, relacionados con Daniel Pérez Gadín, contador del constructor. SGI alude a la financiera homónima que montó Federico Elaskar, adquirida en 2011 por el fondo suizo Helvetic Services Group. SGI es señalada como responsable de los giros al exterior y Fernández y Castro figuraban al frente. Suiza dio cuenta del vínculo comercial con Báez.
A través de esas cuentas se habrían lavado cerca de US$ 20 millones. Pero es sólo una parte. La Justicia sostiene que Helvetic Services Group –gerenciado por Marcelo Ramos– blanqueó US$ 33 millones a través de la adquisición en Ginebra de títulos de deuda pública argentina, luego ingresados a cuentas de Austral Construcciones. Suiza trabaja ahora en la confirmación de diez cuentas que involucran a Pérez Gadín y también al abogado del empresario, Jorge Chueco. Seis están localizadas en el Safra de Ginebra, y cinco son atribuidas a los hijos del constructor, Leandro, Luciana, Martín y Melina: tres bajo las sociedades panameñas Fundación Kinsky, Tyndall Limited Inc. y Fromental Corp., y dos bajo la española Wodson Internacional. La restante está a nombre de Helvetic.
En el Lombard Odier hay una cuenta a nombre de Tyndall y otra registrada por Teegan Inc., sociedad constituida en Belice y radicada en Panamá que involucra a Martín
la fiscalía helvética aportó ahora datos de los bancos Safra y PKB
Báez. En el Citibank de Ginebra, asimismo, hay una cuenta de la sociedad Redwood Associates Corp., controlada por el uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero, presidente del club Peñarol y vinculado por otras cuentas a Ramos.
La décima cuenta es achacada al propio empresario bajo el seudónimo de “messier 31” en el PKB. Leonardo Fariña hizo mención a ella en su declaración de hace un año. Dijo que se abrió a fines de 2010 con US$ 10 mil y se le transfirieron US$ 900 mil.