Garfunkel no declaró su herencia y será indagado
El empresario Matías Garfunkel fue citado nuevamente a indagatoria por la Justicia en lo Penal Económico, en el marco de una causa iniciada en febrero de este año tras una denuncia de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según pudo reconstruir PERFIL, allí se lo investiga por los delitos de evasión agravada y simple. El primero es porque se detectó que el ex dueño del Grupo 23 no habría declarado ante el fisco una suma superior a los US$ 20 millones que, según adujo, habría sido parte de un adelanto de herencia que le hizo su madre, Mónica Madanes. El segundo objeto de la investigación es porque habría obviado la declaración de bienes personales, por alrededor de medio millón de pesos.
La causa recayó en el juzgado de Juan Pedro Galván Greenway, quien se declaró incompetente y la envió por conexidad al Juzgado Nº 8, donde ya tramita otra causa contra el empresario. En ese expediente, el juez Gustavo Meirov ich procesó a Garfunkel, a fines del año pasado, y lo embargó por $ 35 millones por haber quebrantado los deberes de depositario judicial, peculado y contrabando.
Instalado en Miami, Garfunkel viajó de incógnito el año pasado para presentarse a indagatoria en la causa por contrabando, donde se negó a declarar y presentó un escrito. Después llegó el procesamiento y embargo. Allí Meirovich le atribuyó haber extraído del territorio aduanero argentino tres obras de arte sin documentar ante los organismos correspondientes y eludiendo los controles aduaneros. Las piezas estaban en su casona de Belgrano, bajo su custodia, según lo dispuesto por el Juzgado Civil Nº 79 luego de que el abogado Adolfo Verra lo demandara por no pagarle los honorarios de su juicio de divorcio. Fue tras conocerse la desaparición de las obras que la causa recaló en el fuero penal económico para investigar el presunto contrabando a Estados Unidos para ser vendidas en subastas sin cumplir con las normas.
La Cámara en lo Penal Económico decidió que la nueva denuncia contra Garfunkel quede en manos del juez Meirovich, quien investiga el caso de contrabando de las obras de arte. Pero para cuando se resolvió la cuestión, Galván Greenway ya había pedido la indagatoria de Garfunkel y ordenó una serie de testimoniales que están en curso, explicaron fuentes del caso. Las mismas agregaron que la premura fue producto de que los hechos denunciados tienen varios años y corrían tiempos procesales. Tras recalar en el Juzgado Nº 8, el expediente quedó delegado en la fiscalía a cargo de Pablo Turano.
También está procesado por contrabando de obras de arte a los estados unidos