La Jus­ti­cia in­ves­ti­ga a la AfIP de eche­ga­ray por la fu­ga de di­ne­ro

Creen que exis­tie­ron ór­de­nes en el or­ga­nis­mo pa­ra vul­ne­rar el sis­te­ma in­for­má­ti­co y per­mi­tir que em­pre­sas tru­chas sa­ca­ran di­ne­ro del país du­ran­te el ce­po, en­tre 2013 y 2015.

Perfil (Domingo) - - POLITICA - EMI­LIA DEL­FINO

La Jus­ti­cia avan­za so­bre los fun­cio­na­rios de la ges­tión kirch­ne­ris­ta y apun­ta di­rec­ta­men­te a la AFIP de Ri­car­do Eche­ga­ray por la fu­ga de al me­nos US$ 300 mi­llo­nes en­tre 2013 y 2015. Así lo con­fir­ma­ron a PER­FIL fuen­tes ju­di­cia­les de la cau­sa que en los úl­ti­mos días fue fo­co de las con­tro­ver­sias por las de­cla­ra­cio­nes de Ma­riano Mar­tí­nez Ro­jas, ex due­ño de Tiem­po Ar­gen­tino, quien re­ve­ló en una en­tre­vis­ta con es­te me­dio có­mo él y un gru­po de so­cios sa­ca­ban el di­ne­ro del país con com­pli­ci­dad del go­bierno de Cristina Fer­nán­dez de Kirch­ner. A tra­vés de em­pre­sas tru­chas si­mu­la­ban im­por­ta­cio­nes pa­ra fu­gar dó­la­res du­ran­te el ce­po cam­bia­rio y ocul­tar a los ver­da­de­ros due­ños del di­ne­ro. Las sos­pe­chas apun­tan a em­pre­sa­rios y fun­cio­na­rios.

¿Qué rol ju­gó el fis­co? El juez fe­de­ral Gus­ta­vo Mei­ro­vich in­ves­ti­ga có­mo in­te­gran­tes de la AFIP ha­brían vul­ne­ra­do el sis­te­ma in­for­má­ti­co pa­ra re­du­cir los con­tro­les del or­ga­nis­mo so­bre es­te gru­po de em­pre­sas fan­tas­ma que uti­li­za­ba la or­ga­ni­za­ción pa­ra sa­car el di­ne­ro. Pa­ra la Jus­ti­cia, “vul­ne­ra­ron el sis­te­ma” de la AFIP pa­ra po­si­bi­li­tar la ma­nio­bra y bus­can iden­ti­fi­car a las au­to­ri­da­des que die­ron las di­rec­ti­vas pa­ra que eso fue­ra po­si­ble.

El juez, que pi­dió la cap­tu­ra in­ter­na­cio­nal de Mar­tí­nez Ro­ja, si­gue con des­con­fian­za las de­cla­ra­cio­nes del impu­tado, que se en­cuen­tra en los Es­ta­dos Uni­dos, su­pues­ta­men­te ne­go­cian­do la en­tre­ga de in­for­ma­ción a las au­to­ri­da­des de ese país a cam­bio de no ser ex­tra­di­ta­do a la Ar­gen­ti­na. Sin em­bar­go, PER­FIL pu­do co­rro­bo­rar que al­gu­nos di­chos de Mar­tí­nez Ro­jas coin­ci­den con la in­for­ma­ción que ma­ne­ja la Jus­ti­cia. La AFIP cuen­ta con una se­rie de re­qui­si­tos que per­mi­ten a su sis­te­ma de­tec­tar ries­gos en los con­tri­bu­yen­tes an­te mo­vi­mien­tos de di­ne­ro que no coin­ci­den con el per­fil de la em­pre­sa o in­di­vi­duo. Esos re­qui­si­tos son car­ga­dos en el sis­te­ma y con­tro­la­dos por per­so­nal del or­ga­nis­mo. ¿En qué coin­ci­den los di­chos de Mar­tí­nez Ro­jas y la in­ves­ti­ga­ción ju­di­cial? Am­bos sos­tie­nen que las au­to­ri­da­des al­te­ra­ron el sis­te­ma in­for­má­ti­co de la AFIP, mo­di­fi­can­do los re­qui- si­tos y las exi­gen­cias ha­bi­tua­les. “Ha­bía em­pre­sas que no po­dían jus­ti­fi­car ni el pa­go de la tar­je­ta SUBE y ob­tu­vie­ron per­mi­sos pa­ra ex­por­tar, sa­car dó­la­res al ex­te­rior y nun­ca in­gre­sar la ma­te­ria im­por­ta­da”, ase­gu­ró una fuen­te ju­di­cial. En las úl­ti­mas se­ma­nas, el juez Mei­ro­vich pi­dió a la Je­fa­tu­ra de Ga­bi­ne­te de Mar­cos Pe­ña y a las áreas de Eco­no­mía que le en­víen to­da la in­for­ma­ción in­ter­na que en­cuen­tren so­bre qué au­to­ri­da­des die­ron la or­den de ba­jar con­tro­les y al­te­rar re­qui­si­tos en el sis­te­ma in­for­má­ti­co de la AFIP en los ca­sos que in­ves­ti­ga.

“Ha­bía que re­par­tir en la Adua­na, la AFIP, ge­ren­tes de ban­cos y des­pués, jue­ces. El lí­mi­te de pla­ta que se po­día sa­car por día era de US$ 150 mil por em­pre­sa. Pe­ro no con­ve­nía. Iba­mos va­rian­do las ci­fras y cuan­do pa­re­cía que es­ta­ba to­do bien y es­ta­ba el okay de la AFIP le me­tía­mos US$ 149 mil to­dos los días en las trein­ta em­pre­sas que usá­ba­mos”, agre­gó el impu­tado.

Los ban­cos tam­bién ju­ga­ban un pa­pel. “A cam­bio de un por­cen­ta­je de ca­da ope­ra­ción, los ge­ren­tes per­mi­tían abrir cuen­tas a nom­bre de es­tas em­pre­sas tru­chas y ba­ja­ban las aler­tas, que sal­ta­ban por­que eran em­pre­sas re­cién crea­das, sin de­cla­ra­cio­nes juradas an­te la AFIP ni do­cu­men­ta­ción res­pal­da­to­ria pa­ra ma­ne­jar el di­ne­ro que sa­ca­ban”, di­jo Mar­tí­nez Ro­jas. “La AFIP es el es­la­bón nú­me­ro uno. Des­pués la Adua­na. Sin esas dos pa­tas no po­días ha­cer el ne­go­cio. Des­pués vino una ter­ce­ra pa­ta: el Po­der Ju­di­cia l. Em­pe­za­ron a pe­dir au­to­ri­za­ción de jue­ces pa­ra ha­bi­li­tar los per­mi­sos pa­ra im­por­tar”.

Una prue­ba de que ha­brían vul­ne­ra­do el sis­te­ma, se­gún Mar­tí­nez Ro­jas, es que las em­pre­sas tru­chas que fi­gu­ra­ban im­por­tan­do no pa­ga­ban IVA. “Cual­quier em­pre­sa que hace una ope­ra­ción co­mer­cial tie­ne que pa­gar IVA. Pe­ro si mi­rás un de­ta­lles en los da­tos in­ter­nos de es­tas em­pre­sas, el IVA da­ba siem­pre ce­ro, no pa­ga­ban im­pues­tos”, agre­gó.

FO­TOS: CEDOC PER­FIL

Ade­más de Eche­ga­ray, Moreno fue se­ña­la­do en el ca­so.

RO­LES.

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