Las revelaciones claves de un caso que compromete al ministro de finanzas

Los documentos que comprometen al ministro de Finanzas, Luis Caputo, están en poder de la Securities & Exchange Commission (SEC), la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos. El organismo de control obliga a las empresas asesoras en temas financieros, como Noctua, a presentar formularios y brochures explicando a las autoridades y a los clientes de la compañía quiénes son sus dueños, quiénes toman las decisiones en la empresa, cómo opera y a qué se dedica. Estas son las principales revelaciones de los documentos que obtuvo el equipo argentino de Paradise Papers, que integra PERFIL.

Caputo omitió declarar que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. En los documentos ante la SEC, la compañía define a Caputo como su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto”, y describe las funciones que además cumplía como manager y asesor financiero de la empresa. ¿Por qué era dueño o accionista “indirecto”? Porque Noctua está conformada por varias sociedades offshore, que son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear ya que Caimán les garantiza el secreto.