Debaten si denunciar al funcionario por el caso
La oposición reaccionó con críticas y pedidos de renuncia luego de que la revista Noticias publicara el viernes que fuentes de la AFIP le confirmaron que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habría blanqueado unos $ 20,1 millones antes de asumir en el gabinete de Mauricio Macri. Los asesores de los distintos dirigentes debaten si es factible una denuncia para pedir que se investigue al funcionario. Ante la consulta de PERFIL,fuentes del fuero Penal Económico explicaron que la propia Ley de Sinceramiento Fiscal protege a Dujovne de una avanzada judicial en su contra por este caso puntual. Así lo entendieron también algunos opositores. Otros analizaban este fin de semana la información para decidir si avanzaban en los tribunales.
El blanqueo de capitales extinguió los delitos tributarios que Dujovne pudiera haber cometido al sincerar lo que supuestamente evadió. La única posibilidad de abrirle un frente penal es que se pudiera determinar que no blanqueó la totalidad de sus bienes durante el blanqueo, finalizado el 31 de marzo de 2017. En ese caso hipotético, si el individuo que adhirió al “sinceramiento fiscal” no hubiese blanqueado todo su patrimonio, entonces la AFIP podría avanzar en su contra no solo por los bienes ocultados, sino también por los blanqueados.
La declaración jurada de bienes del ministro despertó dudas por primera vez en julio del año pasado. El funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $ 97 millones para el período 2016, de los cuales $ 74 millones estaban radicados en el exterior. La sociedad Florentine Global es su principal bien fuera del país. Entonces, se supo que había declarado tener $ 20 millones invertidos en esa empresa y que la sociedad ingresó a su patrimonio en julio de 2016, meses antes de su llegada a la función pública. Noticias publica ahora que esa sociedad ingresó luego de que Dujovne habría adherido al blanqueo. El funcionario no lo desmintió ante la consulta, según la publicación.
PERFIL contó el año pasado que existen al menos dos sociedades con ese nombre: Florentine Global LLC (offshore de Delaware, Estados Unido); y Florentine Global Investments Limited (Islas Vírgenes Británicas). Cuando este diario consultó a los voceros del ministro el año pasado, se negaron a dar precisiones sobre la empresa de Dujovne en el exterior. Ni el país donde está radicada ni su objeto social. En el Ministerio aseguraron hace casi un año que Dujovne prefería no especificar esos datos por cuestiones de “seguridad”.