Arranca el primer juicio contra Cristóbal y De Sousa
Este jueves, en los tribunales federales de Comodoro Py, se marcará el debut en el banquillo de los acusados de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la dupla de empresarios chubutenses que crecieron exponencialmente al calor de los años kirchneristas. El juicio que los tendrá por primera vez en el banquillo de los acusados será el de Oil Combustibles, por una deuda que acumularon que, al momento de ser descubierta, en el año 2016, fue calculada en 8 mil millones de pesos, pero que en la actualidad se estima en una cifra superior a los 17 mil millones.
En el banquillo, junto a López y De Sousa, estará Ricardo Echegaray, responsable de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) kirchnerista, quien está acusado de haber permitido la maniobra investigada. De los tres, Echegaray es el único que llega libre: López y De Sousa, excepto por un breve tiempo en 2018, están presos desde diciembre de 2017. Las penas que pueden caberles van de uno a seis años de prisión, al tiempo que el caso tiene distintas derivaciones que se tramitan en la Justicia Civil y en la Comercial, que complican aún más su panorama.
Responsabilidades. En el caso de Echegaray, por haber sido funcionario, carga con más responsabilidad que los empresarios. Se lo considera coautor del delito de defraudación a la administración pública. En tanto que a López y a De Sousa se los tiene por partícipes necesarios. Para la Justicia, Echegaray es el responsable de haber otorgado el plan de pagos que permitió las maniobras desarrolladas por López y De Sousa, quienes con ese dinero que retenían habrían financiado otras empresas de su grupo.
Precisamente, el objeto del debate oral se centra en el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago –especiales y generales– que habrían sido concedidos por Echegaray, en una actividad en la que habrían intervenido mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, pero que no llegan a este debate (aunque sí lo harán a uno a futuro). Se trata del segundo tramo de la causa, en la que hubo más procesamientos y embargos hace pocos meses. Todo fue en relación con el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ITC), correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre mayo de 2013 y agosto de 2015, en favor de la empresa Oil Combustibles SA, por lo que resultaban beneficiarios De Sousa y López.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal 3, compuesto por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso. En tanto que el fiscal del caso será Juan Patricio García Elorrio. La AFIP será querellante en el juicio que se estima que, en principio, podría durar entre seis y ocho meses, a razón de una audiencia por semana. La querella será tanto a nivel penal como civil, para recuperar activos.
“Es tan técnico como complejo”, confiaron fuentes tribunalicias a PERFIL para referirse al caso y a cómo se prevé que será el debate. Según pudo saber este diario, entre los numerosos testigos que aportarán al desarrollo del juicio se espera la presencia de muchos técnicos y peritos especializados en la materia.
También participarán del proceso con su testimonio el ex titular del organismo Alberto Abad, así como el actual, Leandro Cuccioli, y el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien en 2016 dio a conocer el caso.
Otros frentes. En las últimas semanas, los empresarios sumaron otros problemas judiciales a los que ya tienen. A fines de mayo, junto a Osvaldo “el Bochi” Sanfelice, presunto testaferro de la familia Kirchner, y Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián, fueron procesados por presunto lavado de dinero en torno de la compra de dos departamentos en el edificio donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta.
A todos, el juez Claudio Bonadio también les trabó un embargo de 40 millones de pesos. En tanto que, a lo largo de la última semana, también acumularon sendos procesamientos con prisión preventiva en torno de la cartelización de la obra pública.
Al ser descubierta, la deuda se estimaba en 8 mil millones de pesos. Hoy se duplicó