Verdächtiger Milliardenbetrüger dreht in Dubai das große Rad
Steuerermittlungen. Schwere Vorwürfe gegen britischen Ex-Banker. Eine Spur führt nun nach Österreich.
Er steht seit längerer Zeit im Verdacht, einer der größten Steuerbetrüger Europas zu sein, jetzt führen Spuren offenbar nach Spanien und nach Österreich. Das berichtet jedenfalls die Süddeutsche Zeitung. Der 47-jährige Londoner Investmentbanker Sanjay Shah hat sein Handwerk laut eigenen Angaben bei KPMG und Merrill Lynch gelernt und später bei den Banken Credit Suisse, ING, Morgan Stanley und Rabobank im Wertpapier- und Derivatehandel das große Rad gedreht. Im Zuge der Finanzkrise verlor er aber seinen Job und machte sich 2008 mit dem Hedgefonds Solo Capital und weiteren Finanzfirmen selbstständig.
Shah soll einer der Drahtzieher im sogenannten CumEx-Skandal gewesen sein. Dabei sollen bei Wertpapiertransaktionen in den Jahren 2012 bis 2015 Steuerrückerstattungen in Milliardenhöhe unrechtmäßig lukriert wordensein.GegenShah,der seinen Lebensmittelpunkt bereits 2009 nach Dubai verlagert hat, wird in mehreren Ländern ermittelt, darunter in Großbritannien, Dänemark, Belgien, Norwegen und Deutschland sowie in den USA. Die dänischen Behörden beziffern den Schaden aus diesem mutmaßlichen Steuerbetrug mit rund 1,65 Milliarden Euro, Belgien mit mehr als 200 Millionen Euro und Deutschland mit 40 Millionen Euro.
Tipp von Europol
Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen die Behörden zurzeit keine Angaben machen. In Österreich ist der Finanzzocker kein Unbekannter. Europol hat die heimischen Behörden über seine Aktivitäten informiert und so konnten angeblich unrechtmäßige Steuervergütungen auch hierzulande verhindert werden, wie Polizei-Insider versichern. Dem Vernehmen nach weist Shah alle Vorwürfe zurück. Er fungiert heute als Finanzier in der Filmbranche und widmet sich dem CharityProjekt AutismRocks.
Sicherer Hafen
Doch Shah scheint nach wie vor in mehreren Firmen als Direktoroder Vors tands chef auf: Solo Capital (Norwich), Honey Jersey (London), Hydra Capital (London) und Elysium Global (Dubai). Etliche Firmen in den Vereinigten Emiraten hat er mittlerweile aufgelöst. Er war auch Teilhaber einer Hamburger Privatbank.