Hoe de politie van Aalter een Nederlandse phishingbende kliste
Achter banale phishingberichten zitten zware criminelen, blijkt uit onderzoek van de politie van Aalter. ‘De miljoenen die ze stelen, sparen ze niet om een huisje te kopen.’
Het begint met een oplichtingsmailtje in Aalter. Het eindigt met 24 huiszoekingen, dinsdag, bij een Nederlandse bende die verdacht wordt van plofkraken en moorden, en ook dealt in wapens en cocaïne. De keten die de politie van Aalter heeft blootgelegd, toont voor het eerst welke bendes schuilgaan achter phishingmails en -sms’en.
‘Veel mensen hebben de indruk dat phishing wordt gepleegd door een groepje nerds vanachter hun computer’, zegt rechercheur Wim Dobbelaere die het onderzoek voerde. ‘Nu is duidelijk dat de daders zich in het milieu van de zware criminaliteit situeren.’
Voor de recherche van Aalter was het opzet van bij het begin om de grote vissen te vangen. Daarvoor begon ze vier jaar geleden aan het andere uiteinde te peuteren, bij de aangiftes van slachtoffers. Iedereen die op het commissariaat langskwam met een melding van phishing werd meteen ontvangen,
Davy De Koeyer ook buiten de openingsuren. ‘Als je de mensen wegstuurt en ze komen een week later terug voor hun aangifte, heb je veel tijd verloren’, zegt Davy De Koeyer, de directeur informatie en onderzoek bij de politiezone.
In phishingdossiers gaat het om twee soorten sporen: financiële en digitale. Digitale sporen zijn ip-adressen, de unieke identificatiecodes van computers die verbinding maken met het internet. ‘Een slimme crimineel gaat die afschermen, dat is niet moeilijk’, zegt Dobbelaere. ‘Daarom hebben we vooral gekeken naar de financiële stromen. Het geld moet in iemands handen terechtkomen.’
De eerste stap is nagaan op welke rekening het gestolen geld terechtkomt. Dat is de basislaag van de ‘geldezels’: mensen die hun bankrekening uitlenen aan de bende, tegen een kleine vergoeding. Iemand die een trapje hoger staat in de hiërarchie, brengt een bezoek aan die geldezels om hun bankkaart op te halen. Die komen uiteindelijk terecht bij de persoon die er aan bankautomaten het geld mee afhaalt, dikwijls in Nederland.
Die fase van de geldafhaling was een aanknopingspunt naar de top van de bende. ‘De persoon die het geld afhaalt, komt meestal met zijn gezicht in beeld’, zegt Dobbelaere. ‘We moesten dus snel genoeg zijn om de beelden te laten bevriezen.’
Luxeproducten
Op zo’n camerabeeld van een afhaler staat ook geen naam. Om die te achterhalen, was telefonieonderzoek nodig. ‘Uiteindelijk hebben we iemand kunnen arresteren die ons veel inzichten heeft opgeleverd’, zegt Dobbelaere. ‘Niet door zijn medewerking – in dit milieu is zwijgrecht hetzelfde als zwijgplicht. Maar we hebben zijn gsm kunnen kraken. Dat was alsof de grot van Ali Baba openging. We hebben enorm veel gegevens van slachtoffers kunnen verzamelen.’
Er volgde een eerste reeks huiszoekingen in september 2019, in Amsterdam en Almere. De linken met de cocaïne- en wapenhandel werden toen duidelijk. De informatie op gsm’s die de politie daar in beslag nam, leidde naar extra slachtoffers en geldezels. Tientallen huiszoekingen volgden, de speurders klommen zo op tot bij de organisatoren. De negen verdachten zijn acht mannen en een vrouw, tussen de 25 en 36 jaar.
De Koeyer: ‘Wat ze met die phishing verdienen, sparen ze niet om een huisje te kopen. Ze rijden naar de duurste winkels in Antwerpen en geven er tienduizenden euro’s uit. Luxeproducten van Vuitton, Givenchy, Gucci. Die nemen wij in beslag met het oog op een verkoop, om de slachtoffers te vergoeden.’
Nikolas Vanhecke
ASIEL De asielcentra in ons land zitten al maanden propvol. Daardoor slaagt Fedasil er niet in elke asielzoeker meteen na zijn registratie een opvangplek aan te bieden. Sinds begin dit jaar werd het overheidsagentschap daarvoor al meer dan duizend keer veroordeeld (DS 14 juni). Begin deze maand maakte de Brusselse arbeidsrechtbank bij het Brusselse parket melding van mogelijk strafbare feiten. Volgens de rechtbank hanteert Fedasil ‘een doelbewuste, gecoördineerde en aanhoudende praktijk om geen recht op opvang toe te kennen aan asielzoekers die er duidelijk recht op hebben’. Het Brusselse parket opende een opsporingsonderzoek om na te gaan of ambtenaren van Fedasil strafbare feiten begingen. ‘Na juridische analyse werd dit afgehandeld zonder strafvervolging wegens geen misdrijf’, zegt Tim De Wolf, procureur des Konings in Brussel. ‘Er is dus geen sprake van strafbare feiten.’
‘We hebben vooral naar de geldstromen gekeken’ Politiezone Aalter