Antwerpenaar Nirav Modi ontkent miljardenfraude in India

Bij monde van zijn advocaat Vijay Aggarwal heeft Nirav Modi, de juwelierdiamantair die in India een gigantisch financieel schandaal heeft veroorzaakt, gereageerd. “Er is niets van waar. De bank heeft mijn financiele waardigheid aangetast.”

De bekende diamantair Nirav Modi, die in Antwerpen opgroeide en hier ook familie heeft, zou ervandoor zijn met 1,42 miljard euro van de Punjab National Bank, de tweede grootste bank van India. In de straten van Mumbai worden foto’s van de steenrijke Modi in brand gestoken. Het aandeel van de bank staat onder druk.

Via een soort bankgaranties, speciaal aangemaakt door werknemers van de bank op vraag van Modi, zouden leningen bij andere banken zijn aangegaan en zou dus steeds ‘nieuw geld’ zijn aangemaakt. Er zijn al drie mensen aangehouden: twee medewerkers van de bank en een medewerker van Modi zelf.

“Ik ontken deze beschuldigingen. Alle transacties met de Punjab National Bank zijn gedocumenteerd”, aldus Modi via zijn advocaat. Hij beschuldigt de bank ervan zijn client in financieel gevaar te brengen door de media-aandacht. De bedrijven van Modi moeten de Punjaabse bank nog 775,25 miljoen euro. “Die mogelijkheid om terug te betalen wordt nu onder druk gezet.”

Volgens meerdere Indiase kranten zou Modi zich verschuilen in een chic appartement in New York. In een poging om alvast een deel van het verdwenen geld te recupereren, sloeg het Central Bureau of Investigation (zeg maar de FBI van India) juwelen in verschillende winkels van Modi aan.