Gazet van Antwerpen Stad en Rand
“Lijst staat boven rechtbank”
De Antwerpse advocaat Jos Vander Velpen (foto) heeft ervaring met dit soort zaken en was jaren voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. “Er zijn verschillende lijsten en die durven weleens van elkaar af te wijken”, zegt hij. “Ze worden doorgaans nogal eenzijdig opgesteld, maar de gevolgen voor wie erop staat zijn vaak niet te overzien. Er is geen enkele controle of je er terecht opstaat en het is een juridische verschrikking om er iets tegen te beginnen. De draagwijdte van de OFAC-lijst kan ik persoonlijk niet voldoende inschatten, maar het is inderdaad mogelijk dat Amerika deze voorwaarden oplegt voor wie met hen zaken wil doen.”
Banken mee aansprakelijk
Isabelle Marchand van Febelfin, de federatie van de financiële sector, reageert als volgt. “Banken en financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om de verschillende sanctielijsten, zowel Belgische als Europese en internationale lijsten, te screenen. Dat doen ze bij nieuwe klanten en bij sommige transacties. De OFAC-lijst gaat in dit geval boven de vrijspraak door de rechtbank. De banken mogen de man dus geen rekening toewijzen. Wanneer ze dat toch zouden doen en later blijkt dat hij alsnog te maken heeft met de financiering van terreurorganisaties, dan kan de bank mee aansprakelijk gesteld worden. Daarom zijn ze heel waakzaam.”