Zaakvoerders poetsbedrijven in de cel voor witwas en sociale fraude

Arbeidsauditeur houdt grote kuis bij sjoemelende schoonmaakfirma’s

Vier zaakvoerders van schoonmaakbedrijven zitten in de cel omdat ze verdacht worden van grootschalige sociale fraude, witwas en valsheid in geschriften. Hoofdverdachte Halil Y. werd al voor gelijkaardige feiten veroordeeld.

Het Antwerpse arbeidsauditoraat viel vorige week binnen bij verschillende schoonmaakbedrijven in Berchem. De huiszoekingen kwamen er na een onderzoek naar gesjoemel door drie firma’s en hun zaakvoerders. “Vier verdachten werden door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en aangehouden”, zegt Pieter Wyckaert, woordvoerder van het arbeidsauditoraat. “Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, witwas, illegale tewerkstelling en inbreuken op de dimona-wetgeving.” De raadkamer bevestigde de aanhouding van de drie mannen en een vrouw ondertussen. “Ze hebben allemaal beroep aangetekend tegen die beslissing”, zegt Wyckaert nog. Volgende week zal het viertal voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.

Omvang wordt onderzocht

De exacte omvang van de fraude moet volgens het arbeidsauditoraat nog verder onderzocht worden maar zou kunnen oplopen tot 3 miljoen euro. “Verder onderzoek moet ook een beter zicht geven op de opgezette constructie waarmee de fraude gepleegd werd”, legt Wyckaert uit. Hoofdverdachte in het dossier is de 36-jarige Halil Y. uit Berchem, zaakvoerder van een schoonmaakfirma. Hij zou volgens onze informatie een systeem met onderaannemers en valse facturen hebben opgezet om zo sociale fraude te maskeren. De firma van Y. zou poetshulpen naar bedrijven en particulieren gestuurd hebben zonder een dimona-aangifte te doen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Op die manier kon hij RSZ-bijdragen ontwijken en kon er mogelijk ook gewerkt worden met mensen zonder arbeids- of verblijfsvergunning.

Valse facturen

Om niet door de mand te vallen zou Y. facturen hebben laten opstellen door onderaannemers die zogezegd de schoonmaakwerken uitvoerden. “Twee van de bedrijven hadden op korte termijn een grote omzet, doch zonder hiervoor veel personeel in te zetten”, legt Wyckaert uit. Een van die firma’s, een bvba op naam van Filiz D. (40) uit Berchem, zou in amper vier maanden bijna een miljoen euro verdiend hebben. Dat geld werd vervolgens cash afgehaald. Om niet te hard op te vallen werden die afhalingen in verschillende banken gedaan, telkens werd 2.000 euro afgehaald. De zaakvoerders van de zogezegde onderaannemers zouden vervolgens het geld terug aan Y. gegeven hebben, zelf mochten ze een percentage houden. “Mijn cliënte betwist formeel alle verdenkingen”, zegt meester Jonathan Bogaerts, die optreedt voor Filiz D.

Hoofdverdachte Halil Y. werd in april vorig jaar door de correctionele rechtbank in Antwerpen al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van zes maanden en een beroepsverbod van drie jaar met uitstel.