Drugsbende pleegde miljoenenfraude via opzettelijke faillissementen
FRAUDE HEUSDEN-ZOLDER/BERINGEN Een bende drugsdealers heeft ook miljoenen verdiend via bedrieglijke faillissementen van restaurants, snackbars en een schoonheidssalon. De Federale Gerechtelijke Politie Limburg pakte 11 verdachten op en deed zoekingen in mogelijk betrokken boekhoudkantoren en in een advocatenkantoor.
Speurders van FGP Limburg zijn vorige dinsdag - 21 juni - gelijktijdig binnengevallen op 14 adressen in Heusden-Zolder, Beringen en Genk. Die dag werden 11 verdachten gearresteerd. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Onder meer met drugsopbrengsten zouden ze geïnvesteerd hebben in restaurants, snackbars en een schoonheidssalon. Een stroman mocht de zaak runnen.
De inkomsten en uitgaven strookten niet met de realiteit om geld te kunnen witwassen en er werden op papier althans - opzettelijk schulden gemaakt waardoor de zaak na een bepaalde tijd failliet ging. Tegen die tijd had de ‘bende’ de vennootschap al leeggezogen en was er niets meer over om schuldeisers te betalen. Met dit geld werden dan weer nieuwe firma’s of villa’s gekocht. Voor de frauduleuze faillissementen zou de drugsorganisatie hebben kunnen rekenen op advies van boekhoudkantoren en juridische steun van een advocatenkantoor.
Polycriminelen
Het gerechtelijk onderzoek vond aanwijzingen voor de fraude in de periode van 2017 tot 2020. De omvang bedraagt meerdere miljoenen euro’s. “De faillissementsfraude had voornamelijk tot doel om de overheid op te lichten door geen sociale lasten te betalen bijvoorbeeld. Legale firma’s zijn ook slachtoffer van dergelijke fraude door de concurrentievervalsing. Malafide firma’s hanteren andere tarieven”, zegt Kris Vandepaer, directeur van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg. Faudeurs werken vaak met spookbedrijven, valse adressen, fictieve inkomsten en uitgaven in de boekhouding, stromannen en andere listige trucjes om zelf zo veel mogelijk geld te verdienen en om zo lang mogelijk uit handen te blijven van justitie.
Elf verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Drie van hen werden aangehouden. De verdachten zijn bij justitie ook al gekend in onderzoek naar internationale drugshandel. Het gaat om zogenaamde ‘polycriminelen’. Drugshandelaars willen het geld dat ze hebben verdiend in de onderwereld graag spenderen in de bovenwereld. Om niet het risico te lopen dat het onmiddellijk door justitie of de belastingdienst in beslag wordt genomen, moet het witgewassen worden.
En net daar wil het parket Limburg nu stevig op inzetten. “Dit onderzoek kadert in het nieuwe beleid van parket en politiediensten om georganiseerde criminaliteit ook vanuit een financiële insteek aanpakken”, zegt parketwoordvoerder Katrien Truyen.