OBAVJEŠTENJE

Redovna Skupština “Metalotehna” d.d. Tuzla (u daljem tekstu Društvo) će se održati 26.07.2022. godine u prostorijama sjedišta Društva u Tuzli, ulica 15. Maja bb TC Sjenjak, sa početkom u 11,00 sati.

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom predsjedava dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Za zapisničara se imenuje: Azra Bajramović

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine predsjednik Denis Antunović, te članovi Selma Omerović i Azra Antunović.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

o sazivanju redovne Skupštine Metalotehna d.d. Tuzla

DNEVNI RED:

Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;

Donošenje Odluke o usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2021.godinu sa izvještajem Odbora za revizuju i Nadzornog odbora;

Donošenje odluke o načinu rasporeda gubitka, za poslovnu 2021 godinu;

Donošenje Odluke o načinu izbora vanjskog revizora za 2021. i 2022. godinu;

Donošenje Odluke o razrješenju člana No na lični zahtjev,

Donošenje Odluke o imenovanju novog člana NO;

Odobravanje osnovnih elemenata Ugovora NO sa Metalotehna dd;

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti kandidate, pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na Dnevni red kao i izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najmanje 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBIH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ima pravo, izvršiti uvid u sve isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail adresu: info.metalotehna@gmail.com

Prijave i Punomoći se dostavljaju na e-mail adresu info.metalotehna@gmail.com a original dokumentaciju je potrebno dostaviti na dan održavanja Skupštine.