PF apura desvio de R$ 50 milhões em Auxílio Emergencial

FRAUDE A Polícia Federal de Campinas, em São Paulo, cumpriu nesta terça-feira 47 mandados de busca e mais dois de prisão preventiva em uma operação contra fraudes no Auxílio Emergencial que chegam a R$ 50 milhões. O alvo é uma organização criminosa que tem atuação em 12 estados e também no Distrito Federal.

As apurações foram realizadas em conjunto entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Este grupo foi denominado Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (Eiafae).

“Após análises de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os 50 milhões de reais, com mais de 10.000 (dez mil) contas fraudadas.", disse a

PF, em nota à imprensa.

Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara federal de Campinas e foram cumpridos ao longo do dia em

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Tocantins e no DF. Também foi autorizado o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.

Cartões bancários, máquinas para efetuar pagamentos e outros objetos foram apreendidos em Brasília (DF), Goiânia (GO), Santo Antônio do Descoberto

(GO), São José do Rio Ribamar (MA), Alta Floresta (MT), Juína (MT), João Pessoa (PB), Paulista (PE), Recife (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Paudalho (PE), Teresina (PI), Colorado (PR), Rio de Janeiro (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Machadinho d'Oeste (RO), Ariquemes (RO), Porto Velho (RO), São Leopoldo (RS), Guarulhos (SP), Sorocaba (SP), Ibiuna (SP), Valinhos (SP), Araras (SP), Marília (SP), Palmas (TO). Os dois mandados de prisão foram destinados a

47

mandados de brusca e dois de prisão em 12 estados e no DF mil contas foram fraudadas na operação

Goiânia e Brasília.

Ao todo, 37 envolvidos na operação que mobilizou 200 policiais federais estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. As penas somadas ultrapassam 22 anos de prisão.

O Auxílio Emergencial foi lançado em abril de 2020 para ajudar os trabalhadores prejudicados pela pandemia da covid-19. As fraudes começaram a ser apuradas em agosto de 2020 após a Caixa Econômica Federal encaminhar informações à PF de Brasília sobre 91 benefícios do programa de renda complementar fraudados. Eles somavam R$ 54,6 mil e tinham sido desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica, residente e sediada em Indaiatuba (SP).

Ao longo da investigação instaurada na Delegacia de Polícia Federal de Campinas “milhares de outras fraudes foram reveladas”, disse a PF: O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos estava situada em Goiás e Rondônia, sendo este último, estado lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba. Outra etapa da investigação descobriu que os beneficiários suspeitos receberam valores que pertenciam a 359 contas do Auxílio Emergencial.

O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos estava situada nos estados de Goiás e Rondônia Polícia Federal em nota