FRAU­DES

Po­li­ci­ais Fe­de­rais cum­pri­ram man­da­dos de bus­ca e apre­en­são em Cu­ri­ti­ba, São Jo­sé dos Pi­nhais, Cas­ca­vel e Ma­re­chal Cân­di­do Ron­don, no Pa­ra­ná, e Bom­bi­nhas (SC)

Folha de Londrina - - Primeira Página - Julia Af­fon­so e Faus­to Macedo

Ope­ra­ção da Po­lí­cia Fe­de­ral com­ba­te des­vi­os de R$ 2 milhões no INSS. Man­da­dos fo­ram cum­pri­dos na RMC, no Oeste e em Bom­bi­nhas (SC)

São Paulo - A Po­lí­cia Fe­de­ral (PF) de­fla­grou nes­ta quin­ta-fei­ra, 6, a Ope­ra­ção Cro­ta­lus con­tra frau­des em be­ne­fí­ci­os do INSS, em des­vi­os que che­gam a R$ 2 milhões.

Po­li­ci­ais Fe­de­rais cum­pri­ram seis man­da­dos de bus­ca e apre­en­são nas ci­da­des de Cu­ri­ti­ba, São Jo­sé dos Pi­nhais, Cas­ca­vel e Ma­re­chal Cân­di­do Ron­don, no Pa­ra­ná, e em Bom­bi­nhas, em Santa Ca­ta­ri­na, além de um man­da­do de pri­são em no­me de um dos in­ves­ti­ga­dos, po­rém re­la­ci­o­na­do a ou­tra in­ves­ti­ga­ção em crime de mo­e­da fal­sa.

Em no­ta, a PF in­for­mou que a in­ves­ti­ga­ção te­ve iní­cio em 2017 com a sus­pei­ta de re­ce­bi­men­to in­de­vi­do de um be­ne­fí­cio pre­vi­den­ciá­rio de pen­são por mor­te, em de­cor­rên­cia do su­pos­to óbi­to da es­po­sa. In­ves­ti­ga­ções mos­tra­ram que am­bos não exis­ti­am: o viú­vo e a su­pos­ta es­po­sa mor­ta.

Após as di­ver­sas di­li­gên­ci­as re­a­li­za­das, foi pos­sí­vel cons­ta­tar a exis­tên­cia de um so­fis­ti­ca­do sis­te­ma de cri­a­ção de pes­so­as fic­tí­ci­as, cri­a­ção de pes­so­as ju­rí­di­cas em no­me de pes­so­as fic­tí­ci­as, fal­si­fi­ca­ção de do­cu­men­tos pú­bli­cos di­ver­sos, aber­tu­ra de con­tas ban­cá­ri­as e aqui­si­ção de fi­nan­ci­a­men­tos de veí­cu­los em no­me de pes­so­as fic­tí­ci­as, en­tre di­ver­sas ou­tras prá­ti­cas cri­mi­no­sas.

De acor­do com a PF, as di­ver­sas pes­so­as fí­si­cas e ju­rí­di­cas cri­a­das pe­la or­ga­ni­za­ção eram uti­li­za­das pa­ra di­fi­cul­tar o ras­tre­a­men­to dos re­ais au­to­res das frau­des.

Os in­ves­ti­ga­do­res ana­li­sa­ram cen­te­nas de re­gis­tros fi­nan­cei­ros des­sas pes­so­as que não exis­tem, o que au­xi­li­ou a Po­li­cia Fe­de­ral na iden­ti­fi­ca­ção dos in­te­gran­tes da or­ga­ni­za­ção.

Além da análise das mo­vi­men­ta­ções fi­nan­cei­ras, os in­te­gran­tes tam­bém fo­ram acom­pa­nha­dos ve­la­da­men­te du­ran­te me­ses por po­li­ci­ais fe­de­rais, sen­do iden­ti­fi­ca­dos os lo­cais on­de re­a­li­za­vam os sa­ques, além de ou­tros in­te­gran­tes da or­ga­ni­za­ção ain­da des­co­nhe­ci­dos até aque­le mo­men­to.

Os quatro be­ne­fí­ci­os in­de­vi­dos co­me­ça­ram a ser re­ce­bi­dos por vol­ta de 2008/2009. O to­tal do pre­juí­zo apro­xi­ma­do até ago­ra nes­ses be­ne­fí­ci­os já iden­ti­fi­ca­dos, em va­lo­res atu­ais, é de cer­ca de R$ 2 milhões. Os be­ne­fí­ci­os frau­da­dos eram os do li­mi­te do INSS, R$ 5.645,00.

Fo­ram iden­ti­fi­ca­das di­ver­sas em­pre­sas de fa­cha­da cri­a­das e man­ti­das pe­los in­te­gran­tes da or­ga­ni­za­ção pa­ra mo­vi­men­tar os va­lo­res ob­ti­dos por meio das frau­des em fa­ce do INSS.

Com a de­fla­gra­ção des­ta ope­ra­ção, fo­ram sus­pen­sos ime­di­a­ta­men­te os be­ne­fí­ci­os ob­ti­dos me­di­an­te frau­de, o blo­queio de ati­vos de seis pes­so­as fí­si­cas re­la­ci­o­na­das direta ou in­di­re­ta­men­te às frau­des, res­tri­ção de trans­fe­rên­cia de veí­cu­los, blo­queio dos ati­vos de apro­xi­ma­da­men­te 20 pes­so­as fí­si­cas fic­tí­ci­as e em­pre­sas de fa­cha­da, as­sim co­mo a in­dis­po­ni­bi­li­da­de de quais­quer ou­tros bens e va­lo­res sob gu­ar­da, de­pó­si­to ou ad­mi­nis­tra­ção de ins­ti­tui­ções fi­nan­cei­ras no Brasil.

Cro­ta­lus é um gê­ne­ro de ser­pen­tes. A ope­ra­ção tem es­se no­me em alu­são ao lo­cal on­de re­si­dia um dos prin­ci­pais al­vos e lo­cal de for­te atu­a­ção da or­ga­ni­za­ção cri­mi­no­sa.

Di­vul­ga­ção

Fo­ram iden­ti­fi­ca­das di­ver­sas em­pre­sas de fa­cha­da cri­a­das e man­ti­das pe­los in­te­gran­tes da or­ga­ni­za­ção pa­ra mo­vi­men­tar os va­lo­res ob­ti­dos por meio das frau­des

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