Американското клеймо за корупция

Първото име от България сред наказаните от Вашингтон за корупция се размина със създалите се високи очаквания

Първото име от България сред наказаните от Вашингтон за корупция се размина със създалите се високи очаквания

ББивш главен прокурор на Албания, премиер на Босна и Херцеговина, върховен съдия от Гватемала, най-силният политик в Румъния, най-влиятелният олигарх в Молдова, кметът на Дуръс, вътрешният министър на Куба, началникът на разузнаването и спецслужбите на Судан, следователи от Русия… и един по-скоро неизвестен на широката публика в България местен съдия. Общото в този списък е, че е съставен според Раздел 7031(с) от разпоредбата за противодействие на клептокрацията в годишния закон за бюджета на Държавния департамент на САЩ. Тя задължава държавния секретар да санкционира с отказ за издаване на виза чуждестранни официални лица и преките им роднини, когато разполага с убедителни данни за участие в корупция.

В сряда държавният секретар Майк Помпео посочи и първия официално санкциониран български гражданин - съдията Андон Миталов от Специализирания наказателен съд, наред с лица от други държави, за които се уточнява облагодетелстване от обществени поръчки, присвояване на средства за възстановяване след природно бедствие, участие в контрабанда на диви животни, в изтезание на хора и др. Какво конкретно е вършил Миталов не се посочва в съобщението на Вашингтон. Терминът significant corruption не е задължително да означава само незаконно облагодетелстване, а в по-широк смисъл и „поквара“.

Инструментът, до който Вашингтон прибягва за първи път публично по отношение на България, бе обявен от посланик Херо Мустафа в реч пред Атлантическия клуб още на 29 ноември, след посещението на премиера Борисов в Белия дом. В понеделник по Нова телевизия тя анонсира обявяването до дни на първия български гражданин - длъжностно лице, който ще бъде санкциониран с отказ на виза за влизане в САЩ, като добави, че по-нататък ще бъде приложен и по-строг инструмент. „Впоследствие ще разгледаме целесъобразността да приложим глобалния закон „Магнитски“и други твърди мерки. Ние не се отнасяме към този въпрос повърхностно“, заяви тя.

В България, която от години заема челното място по корумпираност в ЕС и е сочена в доклади на международни организации като държава с проблеми с върховенството на правото и независимото правосъдие, разбираемо анонсът създаде повишени очаквания. В социалните мрежи се завъртяха имената на известни лица, отговарящи на критериите, по които Вашингтон санкционира корупцията. Затова и огласяването на съдия Андон Миталов предизвика основно недоумение. Той не е от проминентните представители на съдебната власт, но неотдавна попадна под публичния прожектор покрай акцията на прокуратурата срещу председателя на движение „Русофили“Николай Малинов по обвинение в шпионаж. По-малко се помни, че той е и съдията, който през 2019 г. на два пъти прекрати делото срещу двама души, обвинени, че са подготвяли убийството на депутата от ДПС Делян Пеевски (повече за съдията - на съседната страница).

Важно е да се отбележи също, че САЩ имат и поверителен списък с имена по Раздел 7031(с), който е достъпен само за конгресмените. Колко имена има в него не е известно. Разпоредбата влиза в сила през 2008 г., като през 2012 г. обхватът на засегнатите лица се разширява и се уточняват условията за изключенията или спирането на санкциите. През 2014 г. се добавят нарушения на човешки права и се премахва поверителността на консулската кореспонденция за наказаните. През 2015 г. се прецизира дали и кога санкционираните трябва да се обявяват публично или да са в поверителен списък.

Какво е Раздел 7031(с)

Посочването на съдията Андон Миталов не уточнява конкретни причини, не е известно и да е разследван у нас за корупция.

Ето какво гласи разпоредбата:

(1)(A) Служители от публичната сфера и преките им роднини, за които държавният секретар има достоверна информация, че са замесени в сериозна корупция, включително корупция, свързана с извличането на природни ресурси или груби нарушения на човешките права, няма да имат право да влизат

в САЩ.

(B) Държавният секретар публично или поверително ще обяви или идентифицира служителите и преките им роднини, за които има достоверна информация, без значение дали индивидът е подал молба за виза. Във всеки от случаите е санкциониран и съпругът/съпругата, както и децата им.

Посочването на Миталов остава неясно и защото не е известно той да е разследван у нас за корупция. Вашингтон по принцип изчаква местните власти да предприемат някакви мерки. Така в Румъния лидерът на управлявалата партия Ливиу Драгня бе наказан, след като вече бе осъден за корупция и вкаран в затвора. В Албания бившият главен прокурор Адриатик Лала беше посочен, след като вече не бе на поста. Владимир Плахотнюк, смятан доскоро за най-богатия и най-влиятелен човек в Молдова, попадна сред санкционираните, след като започна да губи влиянието си и е преследван в Русия по редица обвинения, включително за ръководител на наркобанда.

Случаят с Лала е показателен и за избирането на момента за санкциите - по закон той можеше след края на мандата си да стане член на Върховния апелативен съд, но се отказа, найвероятно и заради тях.

Публичнност и поверителност

Консулските документи за отказ на виза за САЩ по Раздел 7031(с) не могат да са конфиденциални. Това би трябвало да означава, че дори Майк Помпео да включи лице в поверителен списък, ако журналисти например попитат консулската служба за конкретно име, тя няма право да откаже тази информация. Разпоредбата позволява да се правят изключения за лица, чието

влизане в САЩ се смята за важно за целите на органите на реда или ако трябва да се допуснат в централата на ООН в Ню Йорк. Дори лицето да е посочено вече, държавният секретар има право да прави изключение по съображения за националните интереси на САЩ, както и ако обстоятелствата, заради които е наложена санкцията, значително са се променили.

Държавният секретар е длъжен да внася отчет по Раздел 7031(с) в ресорните комисии на Камарата на представителите не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на съответния раздел (срокът за първия такъв отчет бе 15 август 2019 г. - бел. ред.). В него се разглежда 7031(c) как е прилаган този раздел в предходните 12 месеца и дали са правени някакви изключения. Публичната част от отчета се качва на сайта на Държавния департамент, обикновено в началото на декември. Раздел 7031(c) е механизъм, чието действие се подновява всяка година. Сегашният е в сила до 1 октомври 2020 г.

Глобалният закон „Магнитски“

Неговото действие има няколко съществени отлики от Раздел 7031(с), описани в президентската заповед 13818 на Доналд Тръмп от декември 2017 г.: действията на санкционираните са обявени за „необичайна и изключителна заплаха за националната сигурност, външната политика и икономиката на САЩ“, поради което борбата с тях е изведена на ниво „национална извънредна ситуация“прилага се от 3 министерства - на външните работи, на правосъдието и на финансите засяга единствено конкретно лице, но не и неговото семейство конфискуват се или се поставят под контрола на федералното правителство на САЩ всички активи или имущество на санкционираните на американска територия; забранява им се също влизане в САЩ това може да са както чужденци, така и американски граждани на тях е забранено да правят и да получават дарения, финансови средства, стоки, услуги лично или през юридически лица. Санкционираният по закона „Магнитски“може само да се е опитал да извърши изброените действия, да е съучастник (директно или косвено) в сериозно нарушаване на човешките права; да е бивше официално лице или да действа от името на такова, отговорно за корупция или участващо и знаещо за такава. Като корупция се определят злоупотреба с държавни активи, експроприиране на частни активи за лична облага, корупция с договори на администрацията, извличане на природни богатства, предлагане на подкуп; трансфер или уреждане на трансфер на приходи от корупция; подпомагал е, финансирал е или предоставял финансова, материална или технологична подкрепа за придобиване на стоки или услуги, с които да се извърши споменатата дейност; притежава или контролира или е участвал в придобиването - пряко или косвено - от името на или в полза на всяко лице, чиито имущество и участие в активи са блокирани от тази заповед. „САЩ ще предизвикват осезаеми и значителни последици за извършителите на сериозни нарушения на човешките права или участие в корупция, за да защитят финансовата система на Съединените щати от същите тези лица“, се казва в заповедта на Тръмп.