Скритите владения на Мавродиев

След влизането на Стоян Мавродиев в ББР лицата от някогашните му фирми се активизират да придобиват дружества и имоти.

Изкупуват се активи основно от напускащи страната чужди инвеститори - първо без участие на ББР, но през 2019 г. има и сделки с финансиране от банката.

Пряка връзка към Мавродиев няма, но косвените индикации и източници сочат, че той не е спирал да контролира някогашните си дружества.

членове на съвета на директорите остават същите - Андон Георгиев и Свилен Исаев. Чак през 2012 г. има нова промяна - Георгиев е назначен да заеме новосъздадената позиция главен секретар на председателстваната от Мавродиев по това време КФН. Така е изграден новият борд на компанията, който се запазва и до днес, в който освен Младенов влизат Сашко Павлов и Маргарита Филипова. Собствеността също остава без промяна доскоро - дружеството се притежава от United Consulting Limited от Британските Вирджински острови. Миналата година за негов действителен собственик е посочен друг кипърец, Костас Андреас Йоану, който го притежава чрез Nerites Holdings Limited от Обединените арабски емирства. Запомнете и това име!

Към днешна дата почти всички компании, в чието управление влизат Димитър Младенов или Сашко Павлов, стигат до офшорни компании. Голямата част от тях са от Обединените арабски емирства, но има и по-стари кипърски, които поетапно се премахват от веригата. Но неизменно са приложени документи, сочещи Майкъл Тимвиос и Костас Андреас Йоану не само като единствени акционери на офшорките, но и като действителни собственици.

Реално има множество индикации, че Мавродиев не е скъсал връзки с предишните си фирми и още продължава да контролира групата. Една такава е публична: в края на 2018 г. новата съпруга на финансиста Димитринка Мавродиева прехвърля своята фирма „Интертранс риълти 17“на Filler Investments Limited - компания,

собственост на Тимвиос, който е упълномощил Сашко Павлов да го представлява. Днес дружеството с около 1.5 млн. лв. активи (предимно имоти) се управлява от Димитър Младенов. Други връзки не са видими, но са проверими. Например по информация на „Капитал“по някои от дружествата в структурата, които ползват заеми от български банки, Мавродиев е вписан като съдлъжник и това би могло да се установи в Централния кредитен регистър.

Талантливият мистър Тимвиос

Хаотичната плетеница от компании от години разполага с имоти, някои от които обособени в отделни дружества, но като цяло през престоя на Мавродиев в парламента и в КФН по-скоро групата вегетира. Тя обаче се събужда за нов възход скоро след началото на банкерската му кариера. А целите за придобивка са дружества с имоти - предимно провалили се проекти на чужди инвеститори, търсещи изход.

Първото от тях е „Гардънс сити“. Още през 2007 г. инвеститорът „Мовако“с управител Моше Ахирон и израелски капитали анонсира планове за мегаинвестиция за 400 млн. лв. край Долни Лозен на 600 дка - комплекс от жилищни сгради, офиси, търговски центрове, спортен комплекс, училище и детска градина. Към 2018 г. обаче нищо от това не се е случило - дружеството има над 45 млн. лв. дългове към ОББ (отпуснати навремето от Сибанк) и още към свързани лица, като след неспирни загуби капиталът му е - 40 млн. лв. Компанията заедно с имотите и дълговете й е купена от българското дружество „Лозен дивелопмънт“за 3 лв. през март 2018 г.

В новия собственик съдружници са архитектите Калин Тихолов и Ния Темиз с по 25%, както и други инвеститори. Само две седмици след сделката има промяна и мажоритарен собственик на „Лозен дивелопмънт“става Juno Holdings Ltd от свободната търговска зона в ОАЕ Рас ал Хайма. Неин собственик е Майкъл Тимвиос, а управители стават Сашко Павлов и Ния Темиз. Тя и Тихолов запазват сумарно 15% дял, а цената за останалите 85% е 4250 лв.

Скоро след това през юли следва подобна сделка по придобиване на „Мрамор парк“. Това също са останки от дружество с планове от 2007 г. да изгражда индустриален парк на 300 дка край село Мрамор за 116 млн. лв., за което получава сертификат за първи клас инвеститор. Зад проекта стоят естонски инвеститори, които за разлика от индустриалната зона успешно изграждат жилищния комплекс „Делта хил“до с. Кладница. По баланс „Мрамор парк“има около 5 млн. лв. активи (освен около 80 дка край с. Мрамор и още над 40 дка до с. Волуяк) и почти няма дългове, но е продадено за едва 639 хил. лв. Купувач на 100% е Waybridge Services Limited отново на Майкъл Тимвиос, а управители отново са Темиз и Павлов.

Третата сделка за 2018 г. отново е за нереализиран индустриален парк - 250 дка край Елин Пелин на испанската Bogaris Industrial. Терените са обособени в ново дружество „Индустриални решения ЕлПе“. Цената на сделката не става известна, но при апорта оценката е близо 3 млн. лв. 90.01% са придобити от Rosewell International Limited, което отново е на Майкъл Тимвиос. Останалите близо 10% са на фирма на Ния Темиз, която вече по традиция става съуправител, този път заедно с Димитър Младенов.

Така поне на документи никому непознатият Тимвиос се превръща в крупен инвеститор, притежаващ стотици декари площи за застрояване около София. През 2019 г. той дори и директно без посредничество на офшорка си основава българско дружество. То се казва „Хандлей България“и управители са самият Тимвиос и Ния Темиз. А по-късно архитектката е сменена от Димитър Младенов, но адресът остава непроменен - ул. „Никола Козлев“6, където до 2019 г. е адресът на проектантското студио на Тихолов и партньорите му.

Еманципацията на архитектите

Но ако 2018 г. е годината на Тимвиос, през 2019 г. близките до „Юнайтед консултинг“архитекти се еманципират… и започват да усвояват средства от управляваната от Мавродиев ББР.

На 17 юли 2019 банката отпуска кредит на наскоро създадената компания „ЕРФОЛГ 1“в размер на близо 5.8 млн. евро. Дружеството е създадено едва два месеца по-рано, собственост е на Ния Темиз, а в борда му влизат още колегите й Калин Тихолов и Евгени Рафаилов. Средствата отиват да се придобият пет дружества с имоти в различни точки на страната - видно от имената им (Рилон Трилистник, Рилон Златитрап,

Рилон Цалапица, Рилон Стряма, Рилон Пещерска). Продавач е Rilon Limited, за чийто действителен собственик преди това е деклариран израелският адвокат Рон Бар Нир. Цената не е известна, но размерът на кредита дава ориентир. Активите на продадените дружества по баланс са 21.6 млн. лв., но има и задължения за близо 10.5 млн. евро, които са цедирани на купувача.

Другата голяма сделка с пари от ББР е от 16 октомври 2019 г. Тогава банката отпуска на друга наскоро създадена компания без дейност 4.9 млн. лв. Тя се казва „Волщанд“и с финансирането от банката придобива четиризвездния хотел „Вихрен палас“със 130 стаи в Банско и стопанисващото го дружество „Мираж пропърти мениджмънт“. Собственик на „Волщанд“е Добрина Георгиева, която почти няма други фирмени участия, така че пряка връзка към Мавродиев или Темиз/Тихолов няма. Все пак косвени индикации не липсват. „Волщанд“, както и „Ерфолг 1“, е регистрирано през май 2019 г., като вписванията се правят от един и същ пловдивски адвокат - Ненчо Такев. Първоначално в борда на „Волщанд“влиза Валентин Карадаков - управител на „Магнолия Гардън“, което е дъщерно дружество на „Сити контрол“на Ния Темиз. А освен това и след покупката „Мираж пропърти мениджмънт“е регистрирано на ул. „Тинтява“126, вх Б, офис 3, където е архитектурното студио на проф. Тихолов и колегите му.

Въпреки че през април Стоян Мавродиев беше отстранен от банката, новото ръководство досега не е дало вид да има притеснения от тези експозиции, като оттам не отговориха на въпросите на „Капитал“по темата. За сметка на това буквално преди дни в края на юли ББР е отпуснала нов заем за малко над 4 млн. евро на „Волщанд“.

С новия заем дори най-консервативните оценки за сумите от ББР, раздадени от Мавродиев на хора от близкото му обкръжение (ако не на самия себе си), надхвърлят 10 млн. евро. А отделно е още един индикатор за тясната колаборация с ДПС, макар след над 0.5 млрд. лв., отпуснати на фирми, свързани с Делян Пеевски и Румен Гайтански, едва ли има нужда от още. Калин Тихолов е не просто неуспяла кандидатура за министър в кабинета „Орешарски“от квотата на ДПС, но и управител на няколко дъщерни компании на контролираната от Ахмед Доган „ТЕЦ Варна“.

Въпреки че през април Стоян Мавродиев беше отстранен от банката, новото ръководство досега не е дало вид да има притеснения от кредитите към видимо близки до него компании и дори отпуска нови 4 млн. евро заем на едната.