SUR LES TRACES DE L’ARGENT

Avril 2010 à août 2011 : 22,5 millions $ versés par SNC-Lavalin en Tunisie à une société des Bahamas. L’argent aurait par la suite été partagé entre l’ancien directeur du CUSM, Arthur Porter, et son bras droit Yanai Elbaz (photo), selon l’enquête de l’UPAC.

Juillet 2010 et février 2011 : La société de Yanai Elbaz et de son frère Yohann aux Bahamas, Pan Global Holding, transfère 2 M$ CAN et 2 M$ US dans un compte bancaire en Israël.

Mars 2012 : Jean-Loup Mouret enregistre l’entreprise Tag Trade Co à Hong Kong. Il partage l’actionnariat moitié-moitié avec sa conjointe de l’époque, Iryna Janytska.

Mai à juillet 2012 : 2,725 M$ sont transférés dans un compte de la Banque HSBC à Hong Kong au bénéfice de l’entreprise Tag Trade Corp.

Juillet 2012 : Jean-Loup Mouret enregistre le nom Tag cie au registre des entreprises du Québec .

6 septembre 2012 : 1,25 M$ provenant d’Israël est transféré à la Banque HSBC de Hong Kong. Cette fois, l’argent est au bénéfice de Vulkan and Co HK Company.

Février 2013 : Yanai Elbaz est accusé notamment de fraude et de complot dans le scandale des pots-de-vin au CUSM. On lui reproche d’avoir obtenu 11,25 M$ provenant de SNC-Lavalin.

Avril 2013 : Le frère de Yanai Elbaz, Yohann Elbaz, est à son tour arrêté et accusé.

Mai 2013 : Jean-Loup Mouret transfère ses actions de Tag Trade Corp à Iryna Janytska.

Novembre 2013 : Les actions de Tag Trade Corp sont cédées à SJM Company Ltd, une société basée dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal reconnu.

Fin 2013-début 2014 : Jean-Loup Mouret quitte sa maison de L’Île-Bizard dans l’ouest de Montréal et déménage sur l’île de Saint-Martin dans les Caraïbes.

2015 : Tag Trade Corp continue de brasser des affaires à partir de Shanghai. La majorité des clients affichés sur son site web sont québécois et ont des liens plus ou moins étroits avec JeanLoup Mouret.